Binance bloquea a usuarios de Colombia por investigación de la policía holandesa

PUNTOS IMPORTANTES:

Un grupo de usuarios del reconocido Exchange Binance de Colombia denuncian la suspensión de sus cuentas y bloqueo de sus fondos.
Hasta el momento se sabe de 20 afectados, pero ellos aseguran que podrían ser más. Algunos no pueden acceder a ahorros de toda su vida que superan 1 BTC de valor.
Por lo que se puede observar en las contestaciones que dieron desde el soporte de Binance a las consultas, la suspensión de cuentas tiene que ver con “revisión de perfiles” por parte del departamento de cumplimiento legal de la plataforma.

Los perjudicados analizan iniciar acciones legales para destrabar la situación. Algunas cuentas poseen más de un 1 BTC con “ahorros de toda la vida”, según los afectados.

Un grupo de usuarios del reconocido Exchange Binance de Colombia denuncian la suspensión de sus cuentas y bloqueo de sus fondos

Hasta el momento se sabe de 20 afectados, pero ellos aseguran que podrían ser más. Algunos no pueden acceder a ahorros de toda su vida que superan 1 BTC de valor.

El mensaje que refería a las autoridades holandesas estaría preestablecido y no necesariamente tenga que ver con este caso, según informó Binance a un usuario. Fuente: captura de pantalla de Binance.

“Gracias por usar Binance. Su cuenta está actualmente bajo la revisión de las autoridades policiales holandesas. Para obtener más información sobre el estado de su cuenta, comuníquese con el oficial a cargo de este caso… ” , indica el mensaje que recibieron algunos usuarios al intentar acceder a su cuenta

Las personas en cuestión se organizaron en un grupo de Telegram. Además, varias de ellas aseguraron en contacto con este medio que ya contactaron con un abogado para presentar acciones legales en conjunto.

Los denunciantes manifiestan que el Exchange bloqueó el retiro de fondos de sus cuentas. Algunos de ellos dicen que ni siquiera pueden ver su saldo, y mucho menos operar con este.

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Las respuestas de Binance a los usuarios

Por lo que se puede observar en las contestaciones que dieron desde el soporte de Binance a las consultas, la suspensión de cuentas tiene que ver con “revisión de perfiles” por parte del departamento de cumplimiento legal de la plataforma. Si bien a algunos usuarios se le solicitó la autenticación de su identidad, el problema no se resolvió una vez completado este paso. Además, varias personas aseguran que ya tenían la verificación lista previo al bloqueo.

Los bloqueos podrían tener que ver con revisiones de cuentas de las autoridades, informaron desde el soporte de la plataforma.

En Telegram, uno de los afectados señaló que desde el Exchange criptográfico le comunicaron que se investiga si han realizado «operaciones con una dirección o billetera de riesgo, es decir, que recibí fondos de una billetera que está señalada»

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