PUNTOS IMPORTANTES:
- Según reportes de CoinDesk, las decisiones de Chanpeng Zhao le costaron millones de dólares al exchange.
- Gambaryan argumentó que algunos fondos en Binance tienen un origen ilícito, pero no es una cantidad representativa de todo el exchange.
De acuerdo a uno de los miembros líderes del equipo de cumplimiento que forma parte de una de los exchanges de Bitcoin, Binance ha tenido millonarias pérdidas debido a las acciones que su CEO, Chanpeng Zhao, como la incorporación del protocolo conoce-tu-cliente (KYC).
Tyran Gambaryan, ex investigador de la unidad de delitos cibernéticos del servicio de impuestos internos de E.E.U.U, confirmó a CoinDesk que las decisiones de CZ han generado enormes pérdidas de dinero.
Sin embargo, estima que esas decisiones de riesgo le consiguieron a la plataforma superar otras tantas con millones de usuarios.
Binance apoya la regulación y el protocolo KYC, lo que ha levantado fuertes críticas debido a la exposición que tendría los datos personales de los clientes en caso de que el gobierno lo exigiera.
A partir de las revelaciones informadas por CoinDesk, CZ recurrió a la plataforma Twitter para desmentir la millonaria pérdida que se le atribuye. El CEO declaró que el medio informativo citó algo equivocado, exagerando las cifras. “Pero la verdad es que este tipo de titulares venden más clicks… Triste, pero cierto», comentó.
Matthew Price, también ex investigador de la mencionada agencia estadounidense, estuvo en la entrevista de CoinDesk y declaró que los delincuentes ya no recurren a los exchanges para sus delitos.
“Están (transando) cara a cara porque saben que se rastrea la actividad. No quieren usar exchanges. Si el criminal intentara usar Binance, la transacción sería detectada con el explorador de bloques o transacciones», agregó Price.
Gambaryan argumentó que algunos fondos en Binance tienen un origen ilícito, pero no es una cantidad representativa de todo el exchange.
“Si toma en consideración los fondos ilícitos que ingresan contra el volumen total del intercambio, sí, ingresa dinero ilegal, pero ingresa mucho más dinero limpio», agregó
Hola buenas tardes ,binance no debe permitir que plataformas que incurren en estafas ,utilicen a binance para sus trampas , binance es una plataforma que se está usando para trabajar ,no para estafar , y las empresas que quieran trabajar , adheridas a binance deberían de cumplir un parámetro por lo menos con binance , y que binance les de sus condiciones de uso , que si se detectan fraudes a los usuarios ,la plataforma que lo haga, quedara fuera ,y que busquen otra plataforma para sus estafas , se sabe que esto es nuevo pero también se pueden tomar correcciones en este momento , que binance tenga un centro de atención de usuarios víctimas de estafas ,y que se pueda denunciar a la plataforma que estafó a través de binance y así binance meter presión,que devuelvan el dinero o que se retiren de la plataforma.