PUNTOS IMPORTANTES:
- La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) destacó que Binance US no es transparente en sus operaciones.
- Cabe recordar que la empresa firmó previamente una orden de consentimiento con el regulador para cooperar y con el objetivo de garantizar la protección de los clientes.
- La SEC también apuntó sus cañones contra la empresa matriz, Binance Holdings, aclarando que «podría plantear riesgos para los inversores estadounidenses».
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) mantiene actualmente una investigación sobre las operaciones de Binance US y, según el organismo regulador, el exchange no está cooperando.
La SEC alega que hay inconsistencias con respecto a la seguridad y protección de los activos de los inversores estadounidenses dentro de la plataforma. Además, la agencia gubernamental también acusó a la empresa matriz, Binance Holdings.
El memorando de la SEC, presentado en el Tribunal de Distrito de Columbia en Washington DC, señala a estas empresas y personajes: Binance Holdings Limited, BAM Trading Services, BAM Management US Holdings y el CEO de Binance, Changpeng Zhao.
Los detalles de la investigación a Binance US
Los documentos presentados de la SEC señalan una orden de consentimiento con el intercambio para garantizar la protección de las inversiones de los clientes, en busca de una mayor transparencia.
Sin embargo, en las últimas horas el organismo acusó a Binance US de no cooperar y no proporcionar datos particularmente sobre la custodia de los activos de la billetera Ceffu.
La presentación de la SEC destaca: «BAM no ha presentado un solo documento sobre la custodia de Ceffu de los activos de los clientes de Binance US«.
El regulador indicó que es posible que la empresa matriz Binance Holdings esté intercediendo en las operaciones de Binance US, lo que podría ser «un riesgo para los inversores de Estados Unidos«.
«El control y la influencia de Binance Holdings sobre las operaciones de BAM son tan generalizados que BAM no puede actuar independientemente de Binance Holdings«, se leía en el documento.
Ahora, la SEC escalará la problemática judicial con la finalidad de que el exchange cumpla con los acuerdos ya pautados y proporcione todos los documentos solicitados para transparentar la investigación que se está llevando a cabo.
En el medio de esto, varios empleados de suma importancia en Binance han renunciado, como el CEO de US Brian Shroder, el Jefe de Asuntos Legales, Krishna Juvvadi , y el Director de Riesgos, Sidney Majalya.
