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Binance US en la mira: SEC indaga por fraude al estilo FTX
PUNTOS IMPORTANTES:
- La SEC investiga a Binance.US por posible fraude al estilo FTX.
- Binance y CZ acordaron declararse culpables en un caso separado de lavado de dinero.
- Se pide a Binance.US y la SEC que resuelvan su disputa antes del 15 de diciembre.
El abogado de Binance.US, Matthew Laroche, ha solicitado a un juez federal que considere poner fin a la investigación de la SEC por posible fraude.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sigue buscando evidencia de que Binance.US tenía una puerta trasera para controlar potencialmente los activos de los clientes de manera similar a FTX, según un informe del 27 de noviembre del Wall Street Journal.
SEC vs Binance
En junio, la SEC presentó una demanda contra Binance y Binance.US, alegando que el exchange estuvo involucrado en la venta de valores no registrados y acusó a Binance y a su fundador de participar en una compleja conspiración que involucraba fraude, conflictos de intereses, falta de divulgación y desprecio deliberado por la ley.
Una de las acusaciones era que el exchange desviaba los activos de los clientes a su discreción, incluyendo el envío de dinero a la cadena Sigma con sede en Suiza que estaba bajo el control de Zhao.
Durante una audiencia el 27 de noviembre en un tribunal federal, los abogados de Binance.US argumentaron que el regulador de valores no tiene pruebas de que los activos hayan sido mal utilizados, pidiendo al juez magistrado de EE.UU. Zia Faruqui que considere cesar la investigación del regulador de valores por posible fraude.
El abogado de Binance.US, Matthew Laroche, también citó el aumento de los costos de la demanda, señalando que los activos de Binance.US han disminuido casi un 90% y que su base de usuarios se ha reducido a la mitad desde que la SEC presentó la demanda.
La solicitud se produjo cuando Binance y CZ acordaron declararse culpables de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero como parte de un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE.UU., el Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) la semana pasada.
Sin embargo, el caso del Departamento de Justicia de EE.UU. no incluyó ninguna de las acusaciones relacionadas con el fraude de la SEC derivadas de su demanda con el exchange de criptomonedas en junio.
Binance.US, SEC Piden Resolver Disputa
El juez Faruqui, que preside el caso de Binance y la SEC, aparentemente dijo que las declaraciones de culpabilidad hacen menos probable que Binance.US y CZ hayan malversado los activos de los clientes.
«En algún momento, tengo que dar un salto de fe y decir que ya es suficiente», dijo Faruqui a los abogados de la SEC.
Faruqui ha pedido a Binance.US y a la SEC que resuelvan la disputa y lo actualicen antes del 15 de diciembre.
Mientras tanto, CZ está esperando una revisión judicial para averiguar si puede salir de EE.UU. ahora y regresar dos semanas antes de su fecha de sentencia, programada para algún momento en febrero.
El juez ordenó que CZ no tendría permiso para viajar a los Emiratos Árabes Unidos —donde CZ tiene su base principal— hasta que un tribunal dictamine una moción de revisión del gobierno de EE.UU.
CZ podría enfrentar hasta 18 meses de prisión según las pautas de sentencia federales.
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