Binance y Zhao acuerdan multa de 2.7 Mil Millones con CFTC

Un tribunal federal ha dado su consentimiento a un acuerdo entre la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de los Estados Unidos (CFTC) y Binance. Según informa la CFTC, el tribunal ha determinado que Binance y su fundador, así como ex CEO Changpeng Zhao, han infringido las normativas del regulador de los mercados de derivados y las leyes que regulan la negociación de futuros de materias primas en Estados Unidos.

Detalles y Consecuencias del Acuerdo

El acuerdo, que se formalizó tras su anuncio inicial el 21 de noviembre, establece que Zhao y Binance violaron la Ley de Intercambio de Materias Primas (CEA) y las regulaciones de la CFTC. Como resultado, se impone una sanción monetaria civil de 150 millones de dólares a Zhao de manera personal, mientras que Binance debe devolver 1.35 mil millones de dólares en tarifas de transacción obtenidas de manera ilícita y pagar una multa de 1.35 mil millones de dólares a la CFTC.

Acuerdo Previo entre la CFTC, Zhao y Binance

El mes pasado, la CFTC alcanzó un acuerdo con Zhao y Binance para pagar 2.7 mil millones de dólares en multas para resolver los cargos presentados por el regulador. Zhao renunció a su cargo como CEO del intercambio de criptomonedas y actualmente enfrenta cargos criminales.

En ese momento, la CFTC acusó específicamente a Binance y a su fundador de actuar como un comerciante de comisiones de futuros no registrado (FCM), operar un intercambio ilegal de derivados de activos digitales y no tener controles de cumplimiento adecuados de «conoce a tu cliente» (KYC), entre otras actividades ilegales.

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Perspectiva de Sentencia para Zhao

La semana pasada, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, indicó que Zhao enfrenta la posibilidad de ir a prisión. «La sentencia tomará un poco de tiempo. Creemos que hemos capturado a un actor malintencionado aquí y esto está enviando un mensaje claro», dijo Behnam.

Este acuerdo resalta las medidas enérgicas de los reguladores de EE. UU. contra las violaciones en el mercado de criptomonedas y sus esfuerzos por mantener la integridad y el cumplimiento legal en el sector.