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BitMEX es demandado por lavado de dinero por la CFTC
Puntos Importantes:
- La CFTC dice que BitMEX viola sus regulaciones.
- BitMEX es acusado por violar las reglas de la CFTC ante procedimientos para conocer a sus cliente y el no tener procedimientos ante el lavado de dinero.
- La CFTC está buscando el retorno de las ganancias generadas de forma ilícita.
BitMEX se encuentra en polémica, el día de hoy la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC por sus siglas en inglés), anunció que BitMEX es una plataforma que viola sus regulaciones, entre estas, una de las mas importante es la falta de implementación sobre los procedimientos para impedir el lavado de dinero. Esto se dio a conocer por parte del Distrito Sur de New York.
La demanda marca que «desde el año 2014 la plataforma ha ofrecido transacciones ilegales a minoristas de productos básicos apalancadas, futuros, opciones y swaps sobre criptomonedas». También se menciona que “BitMEX ha facilitado transacciones de derivados de criptomonedas con un valor nocional agregado de billones de dólares y ha ganado tarifas de más de $1 mil millones desde que comenzó a operar en 2014″.
En una visión general, de lo que se le acusa a BitMEX es que ha estado trabajando en EE.UU sin tener la aprobación de la CFTC, violando sus reglas ante procedimientos para conocer a sus cliente y el no tener procedimientos ante el lavado de dinero.
Los demandados
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La CFTC dio a conocer a los acusados: Arthur Hayes , Ben Delo y Samuel Reed quienes trabajan en la plataforma de BitMEX y HDR Global Trading Limited , 100x Holding Limited , ABS Global Trading Limited , Shine Esfuerzo Inc Limited , y HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX) las cuales son las entidades corporativas que facilitan el trabajo de las tres personas involucradas.
El presidente de la CFTC, menciona al respecto de los hechos que: “Para que Estados Unidos sea un líder mundial en este espacio, es imperativo que eliminemos la actividad ilegal como la que se alega en este caso. Los productos financieros nuevos e innovadores solo pueden prosperar si existe integridad en el mercado. No podemos permitir que los malos actores que violan la ley obtengan una ventaja sobre los intercambios que están haciendo lo correcto al cumplir con nuestras reglas”.
BitMex ha generado grandes ganancias de los fondos de sus clientes en EE.UU., ha ganado aproximadamente $1 mil millones de dólares en tarifas y recibió más de $11 mil millones de dólares en depósitos en bitcoins.
Las sanciones
La CFTC está buscando el retorno de las ganancias generadas de forma ilícita y para los acusados, pretende sanciones monetarias civiles, registro permanente, una orden permanente para futuras violaciones a la ley, prohibiciones comerciales y una restitución para proteger a los clientes.
James McDonald agrega al comunicado que “Los procedimientos eficaces contra el blanqueo de capitales se encuentran entre los requisitos fundamentales de los intermediarios en los mercados de derivados, ya sea en productos tradicionales o en el creciente mercado de activos digitales. Esta acción muestra que la CFTC seguirá trabajando de manera atenta para proteger la integridad de estos mercados » y añadió que “Como ha dejado claro la CFTC, los requisitos de registro son una piedra angular del marco regulatorio que protege a los estadounidenses y los mercados financieros de Estados Unidos”.
El Exchange
BitMEX es sin duda una plataforma de derivados criptográficos conocida por gran parte de la comunidad, comenzó operaciones en el año 2014 por HDR Global Trading Ltd, su fundador y actual director es Arthur Hayes. Esta plataforma es conocida por manejar grandes volúmenes en operaciones todos los días como ellos mismos lo dicen, hoy tienen enfrente un gran problema ante EE.UU. el no estar registrada ante la CFTC presenta, según la ley, ante los usuarios un problema ya que estos no están protegidos ante prácticas ilegales en algún momento.
Bitfinanzas estará pendiente del proceso de esta demanda.
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