• Nuestro Equipo
  • Anunciate
  • Contactanos
sábado, agosto 23, 2025
Bitfinanzas
Quantfury
Siga los mercados en TradingView
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Nuestro Broker

No hay productos en el carrito.

No Result
Ver todos los resultados
Bitfinanzas
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Nuestro Broker

No hay productos en el carrito.

Bitfinanzas

BitMEX se declara culpable de violaciones graves: Impacto en el sistema financiero

Sebastian Muvdi Escrito por Sebastian Muvdi
1 año atrás
En Sector Financiero
0
Comparte en FacebookComparte en TwitterComparte en RedditComparte en TelegramComparte por Whatsapp

PUNTOS IMPORTANTES:

  • BitMEX Admite Culpa: La plataforma BitMEX se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario por no implementar adecuados protocolos anti-lavado de dinero y de conocimiento del cliente (KYC).
  • Riesgo al Sistema Financiero: Las acciones de BitMEX han expuesto al sistema financiero de EE. UU. a riesgos significativos.
  • Repercusiones Legales y Antecedentes: BitMEX enfrenta severas penalizaciones, incluyendo prisión y multas, marcando un precedente importante en el cumplimiento regulatorio para la industria de las criptomonedas.

BitMEX se Declara Culpable de Violaciones a la Ley de Secreto Bancario

La plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX ha admitido su culpabilidad en las violaciones a la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), de acuerdo con un comunicado reciente del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Este anuncio destaca fallas significativas en las prácticas regulatorias de BitMEX, que fue fundada en 2014 por el emprendedor en criptomonedas Arthur Hayes.

Violaciones Clave y Consecuencias Legales

BitMEX enfrentó acusaciones de no registrarse adecuadamente con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), de no establecer un programa de Anti-Lavado de Dinero (AML) requerido, y de evadir las leyes obligatorias de Conoce a Tu Cliente (KYC). El DOJ señaló que, dado que BitMEX operaba en Estados Unidos y atendía a clientes estadounidenses, era obligatorio implementar un programa AML que incluyera componentes de KYC. Sin embargo, la compañía optó por ignorar estos requisitos, permitiendo a los usuarios acceder a sus servicios solo con una dirección de correo electrónico.

Quantfury Quantfury Quantfury

Impacto en el Sistema Financiero

El Fiscal de EE. UU., Damien Williams, subrayó que la negligencia de BitMEX representó una amenaza seria para la integridad del sistema financiero estadounidense, convirtiendo la plataforma en un vehículo para esquemas de gran escala de lavado de dinero y evasión de sanciones. Esta declaración de culpabilidad recalca la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con las leyes estadounidenses si desean aprovechar el mercado de EE. UU.

Penalizaciones y Casos Anteriores

Las violaciones a la Ley de Secreto Bancario pueden llevar a severas penalizaciones, incluyendo hasta cinco años de prisión y multas considerables. Este no es el primer caso de problemas legales para BitMEX; en agosto de 2022, el ejecutivo de BitMEX, Gregory Dwyer, también admitió su culpabilidad por no establecer un programa de AML conforme a la ley en la compañía.

Articulosde interes

Fachada del edificio central de Intel con varias banderas estadounidenses al frente ondeando en mástiles

Gobierno toma 10% de Intel tras giro en política industrial

22 de agosto de 2025
626
Representantes de Estados Unidos y Europa se dan la mano en una mesa de negociación con banderas oficiales

EE.UU. y UE pactan tarifas clave en autos y fármacos

21 de agosto de 2025
624
Quantfury Quantfury Quantfury

Estos problemas legales continúan para BitMEX y reflejan un escrutinio regulatorio en curso en el sector de las criptomonedas, destacando la necesidad crítica de cumplimiento con las regulaciones financieras para mantener la integridad y seguridad de los sistemas financieros.

Quantfury Quantfury Quantfury
Etiquetas: BitMexEstados UnidosPenalizacionViolacion

Articulos Relacionados

Manos de un aficionado sosteniendo boletos de la NFL, dinero y cerveza con un estadio lleno de fondo.

Asistir a un juego de la NFL cuesta 40% más que en 2014

23 de agosto de 2025
531
Dos ejecutivos de Jefferies Wall Street revisan gráficos financieros con pantallas que muestran cifras de recompra de acciones

Jefferies destaca acciones con fuerte mercado de recompras

23 de agosto de 2025
574
Vista panorámica de la fachada del edificio de BlackRock en Nueva York con ángulo ascendente

BlackRock detecta valor oculto en el mercado de bonos

23 de agosto de 2025
600

Tom Lee: Powell impulsa a las acciones de pequeña capitalización

23 de agosto de 2025
582
Jerome Powell durante un discurso en un podio con el sello de la Reserva Federal al fondo.

Powell afirma que recortes de tasas estarían justificados

22 de agosto de 2025
800
El mercado global reacciona a factores económicos y geopolíticos con fuerte impacto en activos clave.

Mercado hoy: acciones y bonos estables antes de Powell

22 de agosto de 2025
611
El mercado global reacciona a factores económicos y geopolíticos con fuerte impacto en activos clave.

Mercado hoy: Wall Street espera discurso de Powell

20 de agosto de 2025
867
Fotografía de la fachada de una tienda Target con personas ingresando en horario comercial

Target mantiene previsión anual pese a caída en ventas

20 de agosto de 2025
580
Bitcoin en primer plano con Saylor al fondo, ambiente de oficina, composición horizontal realista.

Michael Saylor refuerza Strategy con compra de $51M en Bitcoin

18 de agosto de 2025
741

Trump frena permisos y apoyos a la energía solar y eólica en EEUU

20 de agosto de 2025
669
Monitores financieros muestran el logotipo de Nvidia en primer plano, con la marca Morgan Stanley en el fondo.

Morgan Stanley eleva precio objetivo de Nvidia antes de resultados

18 de agosto de 2025
6.5k

IA: quiénes ganan y quiénes pierden en la gran fiesta tecnológica

22 de agosto de 2025
649

Nuestras Redes:

  • 49.6k Followers
  • 4.7k Followers
Bitfinanzas diario de criptomonedas y finanzas

Portal de noticias financieras y de criptomonedas.

De Interes:

  • Acciones
  • Al cierre con bitfinanzas
  • Altcoins
  • Análisis técnico Acciones
  • Análisis técnico Commodities
  • Análisis técnico Cripto
  • Análisis técnico Indices
  • Bitcoin
  • Bitcoin
  • bitfinanzas tv
  • Blockchain
  • Commodities
  • Cripto
  • DeFi
  • Divisas
  • En tendencia
  • Energía
  • Finanzas
  • formacion
  • Glosario
  • Juegos Blockchain
  • Mercado Laboral
  • Metaverso
  • Mundo
  • NFT
  • Podcast
  • sector energético
  • Sector Financiero
  • Sector Tecnologico
  • Streamings
  • Terra
No Result
Ver todos los resultados
  • Acerca de nosotros
  • Nuestro Equipo
  • Contactanos
  • Anunciate

© 2022-2023 BitFinanzas - Hecho por Team DM. 😎

No Result
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Contactanos
  • Anunciate
  • Nuestro Broker

© 2022-2023 BitFinanzas - Hecho por Team DM. 😎

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar utilizando este sitio web, está dando su consentimiento para el uso de cookies. Visite nuestra Política de privacidad y cookies para saber más.