Detienen en Cuba a director local del esquema ponzi Trust Investing

Este 28 de abril, el Diario de Cuba comunicó la detención del director de Trust Investing en la capital cubana. Cabe destacar que Trust Investing ha sido señalado como un esquema ponzi con criptomonedas, por la firma de investigación Tulip Research.

El detenido es Ruslan Concepción, un ingeniero industrial de 28 años que trabajaba como director en Cuba de Trust Investing. De acuerdo con la fuente citada, Concepción fue detenido en el aeropuerto de La Habana, por presunta «actividad económica ilícita». Concepción afirmaba que diariamente ganaba más de 1.000 USD con sus inversiones en Trust Investing, según reportó el Diario de Cuba.

Dos de los hermanos del detenido compartieron a través de redes sociales que Concepción está privado de libertad desde el pasado 22 de abril. La detención se llevó a cabo en el aeropuerto de la capital cubana, cuando intentaba viajar a Rusia para visitar a sus familiares.

En la información compartida por los hermanos del detenido, se indica que Concepción fue cuestionado por los agentes fronterizos acerca de la procedencia del dinero que tenía consigo, el cual supuestamente no excedía los 5.000 USD. De acuerdo con Wilhems Concepción, uno de los hermanos del detenido, cuando Ruslan expuso a los agentes que el dinero provenía de Trust Investing, los agentes lo detuvieron al considerar como ilícita la fuente de dinero mencionada.

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Wilhems Concepción agregó que su hermano pasó tres días desaparecido, «porque nadie dice ni dónde lo tienen». Sin embargo, agregó que tenían conocimiento de que estaba privado de libertad en Villa Marista. Ante este panorama, diversos socios de Trust Investing en Cuba han utilizado las redes sociales para exigir la liberación de su «líder».

Trust Investing, un esquema ponzi según Tulip Research

La organización Trust Investing, que se autodefine como una empresa «especializada en la gestión de criptoactivos» y solicita el pago de inversiones sólo en Bitcoin, ha sido señalada como un esquema ponzi por la firma de análisis de actividad fraudulenta Tulip Research; esto luego de que la firma realizara un análisis exhaustivo del perfil y el modus operandi de Trust Investing, y en el cual detectaron diversas irregularidades.

Además, en junio del año pasado, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de la República de Panamá publicó una advertencia con respecto a Trust Investing; la SMV indicó que dicha compañía no tiene sede física en Panamá, no está registrada en dicho país y tampoco tiene licencia para brindar servicios de inversión en Panamá.

Otra autoridad que se ha pronunciado acerca de Trust Investing ha sido la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España (CNMV), que a inicios de junio del año pasado incluyó a Trust Investing en una lista de entidades que ofrecen servicios de inversión en suelo español, sin el debido registro y autorización para tales actividades.

De acuerdo con un reportaje acerca de Trust Investing, realizado en octubre del año pasado, la web TrustInvesting.com estaba incluida entre las páginas más visitadas en Cuba, ubicándose hasta esa fecha en el puesto número 25 en Cuba, según Alexa, y en el 14, según SimilarWeb. El esquema ponzi Trust Investing también ha sido incluido en la lista negra de la organización ONG Bitcoin Chile.

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