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Puntos Importantes:
- Aparentemente, Arthur Hayes no tiene la residencia permanente, por lo que el departamento de Inmigración podría tener la flexibilidad para invalidar su derecho a permanecer en Hong Kong.
- Vale la pena señalar, que cada violación individual de la BSA (Bank Secrecy Act) conlleva una pena de hasta cinco años de prisión.
- Los cargos penales contra Hayes, son entre 2015 y 2019, un recordatorio de que la investigación y los cargos penales llevan tiempo en EE. UU.
El fundador de la bolsa de derivados BitMEX, acusado por el Fiscal de los Estados Unidos de violar las leyes contra el lavado de dinero tras la denuncia de la CFTC.
No puede pisar suelo americano
Luego de conocerse la noticia del arresto de John McAfee (ver nota) en España, acusado por la CFTC de fraude. El CEO de BitMEX Arthur Hayes, está cada vez mas lejos de poner un pie en EE. UU.
Arthur Hayes, junto con los cofundadores de BitMEX, con sede en Seychelles, Benjamin Delo, Samuel Reed (arrestado), y el jefe de desarrollo comercial Gregory Dwyer. Fueron acusados por violar y de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario y evasión de regulaciones antilavado de activos. La plataforma ofrecía servicios ilegales de derivados financieros en criptomonedas en EE. UU.
Las entidades que también fueron mencionadas en la demanda de la CFTC son:
HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
Reclamo de la CFTC
La CFTC exige la restitución de todas las “ganancias ilícitas”, sanciones monetarias y civiles, prohibición de realizar trading de forma permanente y medidas cautelares contra futuras violaciones.
En ese caso, la CFTC dijo en un comunicado, que BitMEX, ha recibido más de $11 mil millones en depósitos basados en Bitcoins y ha ganado más de $100.000.000 en tarifas, mientras que, una parte muy importante de sus negocios se realizan desde los EE. UU. y acepta pedidos y fondos de clientes estadounidenses.
Un acusado llegó a alardear, que la empresa se incorporó en una jurisdicción fuera de los EE. UU. porque sobornar a los reguladores en esa jurisdicción, solo costaba un COCO
Posible Extradición de Hayes
Es posible que Hayes, residente actual de Hong Kong, no se vea obligado a ir a ningún lado, gracias a la agitación política en China, durante el año pasado, que ha llevado a Estados Unidos y Hong Kong a suspender su acuerdo de extradición.
Pero aparentemente, Arthur Hayes no tiene la residencia permanente, por lo que el departamento de Inmigración podría tener la flexibilidad para invalidar su derecho a permanecer en Hong Kong. Aunque nuevamente, queda por ver si el gobierno de la RAEHK (Región Administrativa Especial de Hong Kong), está ansioso por ayudar a los Estados Unidos.
Los problemas que afronta Hayes
El destacado abogado de la industria de la criptografía Stephen Palley señaló, a través de su cuenta de twitter, en referencia a Arthur Hayes:
Vale la pena señalar, que cada violación individual de la BSA (Bank Secrecy Act) conlleva una pena de hasta cinco años de prisión, y parece haber miles de presuntas violaciones aquí.
«Para que no descarte la cárcel». Twitteaba el abogado
Su socio en el bufete de abogados, Preston Byrne, respondio en el hilo de twett
“BitMex no va a ser capaz de resolver esto con un tirón de orejas y una multa. Si Arthur Hayes no tiene la residencia permanente, el departamento de Inmigración podría tener más flexibilidad para invalidar su derecho a permanecer en Hong Kong»
Por ultimo, Stephen Palley, fue muy duro sobre la acusacion que pesa sobre Hayes y sus socios
Los cargos penales contra Hayes, son entre 2015 y 2019, un recordatorio de que la investigación y los cargos penales llevan tiempo en EE.UU., y la aplicación de la ley tiene mucho de eso.
Los federales también alegan que se identificaron deficiencias de AML (Anti-money laundering / Anti-Lavado de Dinero) en 2018 y no se hizo nada.
