España: Servicios de criptomonedas que vigilarán sus transacciones

En España, la casa de cambio Criptan y la empresa Onyze, comenzarán a mantener sus operaciones vigiladas por Merkle Science, dedicada a la vigilancia Blockchain.

La casa de cambio de Bitcoin, Criptan, estableció un convenio con Merkle Science para realizar el monitoreo de todas sus transacciones. Del mismo modo, la empresa de custodia de Criptoactivos, Onyze entabló alianzas con Merkle Science para la vigilancia de todas sus operaciones.

El monitoreo de las transacciones se realiza en la búsqueda de algún patrón inusual, que pueda dar indicios de la realización de actividades ilícitas. Las empresas dieron a conocer el convenio con Merkle Science el martes 20 de julio. Indicaron que la actuación de la empresa vigilante consistiría en la identificación de carteras delictivas o la detección de algún patrón sospechoso.

Además de la detección de posibles fraudes operacionales, la empresa busca investigar si existen delitos financieros directamente realizados con criptomonedas. Se desconocen los límites de Merkle Science en la realización de dichas operaciones con carácter investigativo. O si solo buscará pruebas, para luego dar parte a las autoridades policiales de investigación criminal, que es el organismo competente para ello.

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Markle Science no dio detalles de los mecanismos que utilizará para el seguimiento de las operaciones. Esto como una medida de precaución ante un posible intento de evasión a sus regulaciones. Las transacciones serán vigiladas en su totalidad, tanto entrante como saliente. Los usuarios deberán cumplir una serie de controles contra el lavado de capital.

Es muy probable que la decisión implementada por Criptan y Onyze esté basada en los fuertes controles que implementa la Unión Europea sobre las criptomonedas. La UE estableció cuáles deben ser los mecanismos de monitoreo para las transacciones con la Blockchain. El GAFI, además, realizó diversas propuestas de regulaciones que considera deben aplicarse a Bitcoin.

Grandes ganancias para empresas de vigilancia Blockchain

Los servicios de seguimientos operacionales tienen mucho tiempo implementándose. Hay empresas que tienen años dedicándose a prestar este servicio a grandes empresas privadas u organismos del gobierno. Pero este servicio no es algo que esté al alcance de cualquier empresa pequeña, pues es un servicio altamente costoso.

Toda la tecnología que requiere la detección de delitos con criptomonedas es sumamente costosa, por lo que el cobro de estos servicios de investigación puede alcanzar fuertes sumas de dinero. Las técnicas utilizadas para la detección de patrones son llamadas heurísticas.

Uno de los países en los que más se solicitan este tipo de servicios es Estados Unidos. Sus organismos de investigación, el IRS, la SEC y el ejército son los mayores contratantes de servicios de investigación y rastreo transaccional. Dejando a las empresas de vigilancia Blockchain ganancias multimillonarias.

Descargo de responsabilidad: Toda la información encontrada en Bitfinanzas es dada con la mejor intención, esta no representa ninguna recomendación de inversión y es solo para fines informativos. Recuerda hacer siempre tu propia investigación.