FCA de Reino Unido: Binance no puede ser supervisado de forma efectiva

Puntos Importantes:

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido anunció que Binance cumplió con todos los requisitos impuestos.
Aun así, el intercambio no puede realizar actividades reguladas en Reino Unido.
La FCA considera que Binance “no puede ser supervisado de manera efectiva” y que por esto “es un riesgo para los consumidores”.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido o FCA (por sus siglas en inglés) anunció este 25 de agosto que Binance Markets Limited, la división de Binance en el Reino Unido, cumplió con todos los requisitos que le habían sido impuestos por dicho ente regulador. La información fue divulgada a través del sitio web de la autoridad británica.

Aun así, la FCA expuso que Binance “no puede ser supervisado eficazmente” y que esto “supone un riesgo significativo para los consumidores”. Estas palabras ambas fueron plasmadas en un documento denominado “Primer Aviso de Supervisión”, junto con la actualización de una “Advertencia al usuario”, ambos publicados en el portal web de la FCA.

La FCA expresó que “considera que las respuestas” presentadas por el intercambio Binance, en referencia “a algunas preguntas” que les fueron realizadas por el órgano regulador, “equivalieron a una negativa a proporcionar información». Por ello, la FCA concluyó que Binance Markets Limited “no puede ser supervisada de manera efectiva».

Para la autoridad reguladora, lo anterior sería de «particular preocupación», ya que Binanca Markets Limited forma parte un grupo global, Binance Group, y que este “ofrece productos financieros complejos y de alto riesgo”, lo que “suponen un riesgo significativo para los consumidores” en el Reino Unido, sentenció el ente.

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Según la fuente citada, Binance Markets Limited declaró ante la FCA que “tenía la intención de ofrecer actividades reguladas a sus clientes” cuando decidieran su “plan de negocios general y estrategia en esta área”. A pesar de ello, a la fecha de redacción de dicho documento, 23 de junio, la FCA dijo que Binance aún no le había entregado o notificado «un plan de negocios final (o borrador final) y estrategia”.

Por otra parte, en una advertencia a los usuarios, publicada por el ente el pasado 26 de junio y que posee una actualización con fecha del 25 de agosto, se establece que los requisitos impuestos por la FCA fueron cumplidos en todos los aspectos por la firma Binance Markets Limited. Asimismo, la FCA añadió que la filial de Binance en Reino Unido “aun no puede realizar ninguna actividad regulada» en dicha nación insular.

Requisitos mpuestos por la FCA a Binance

En junio de este año, la FCA comunicó que Binance no tenía permiso para realizar actividades reguladas en el Reino Unido y le impuso varios requisitos a la casa de cambio. El documento con fecha del 25 de junio presenta detalles de los requisitos que debía cumplir la empresa.

La FCA le indicó a la división de Binance en el Reino Unido que no lleve a cabo ninguna actividad regulada a menos que tenga consentimiento del ente regulador. Asimismo, la FCA le exigió a Binance colocar en su página web www.binance.com (y otros canales de comunicación) un aviso en un lugar destacado, donde informe que no está autorizado para llevar a cabo dichas actividades en Reino Unido y, además, que debe eliminar cualquier publicidad y promoción financiera.

Luego de que en junio la FCA de Reino Unido publicara esta advertencia, Binance compartió su disposición para colaborar con las autoridades regulatorias, declarando que se encontraban “adoptando un enfoque colaborativo», trabajando de forma conjunta con las autoridades reguladoras. En adición, la casa de cambio de criptomonedas reportó que “se toman muy en serio sus obligaciones y cumplimientos”.

Hasta el momento, el intercambio fundado y dirigido por Changpeng Zhao (CZ) ha demostrado que está tomando en cuenta las regulaciones impuestas por diversos países. Hace poco comenzó a exigir la verificación intermedia para todos sus usuarios, y ahora se confirma el cumplimiento de los requisitos impuestos por el ente regulador del Reino Unido.

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