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La policía india investiga a la plataforma Pluto Exchange por presunta gran estafa
Puntos Importantes:
- La policía de Delhi investiga el intercambio de cifrado.
- Se presume que estafaron más de $6 millones de dólares.
- Hasta los momentos se han acumulado 43 denuncias contra la plataforma.
Según los informes, la policía de Delhi está investigando un intercambio de criptomonedas después de recibir múltiples quejas. Sus ejecutivos supuestamente engañan a los inversores indios. Los reclamantes afirman además que la empresa ha trasladado su oficina al extranjero sin devolver sus inversiones.
La policía investiga estafa criptográfica después de múltiples quejas
Cuarenta y tres personas han presentado quejas ante la Policía de Delhi con respecto a un esquema de inversión en criptomonedas. Dicha empresa tiene su sede en Connaught Place, un centro financiero en Nueva Delhi, informó el medio local Millennium Post esta semana.
Posteriormente, el ala de delitos económicos de la policía de Delhi inició una investigación sobre Pluto Exchange y siete de sus ejecutivos, a quienes los inversores han identificado como responsables del plan.
Según la policía, uno de los sospechosos le contó a un denunciante, Joginder Kumar, sobre su negocio de minería y comercio de criptomonedas que opera bajo el nombre «f2poolminin«, y una criptomoneda que él y otro sospechoso habían lanzado.
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El sujeto instó a Kumar a invertir en la criptomoneda, asegurándole que tenía un rendimiento fijo de alrededor del 20% al 30% por mes. «Él me aseguró que, si traía más clientes a su empresa, me daría una comisión», dijo Kumar en la publicación.
La inversión “estafada”
Después de invertir 5 lakh de rupias ($6.780 dólares) nunca recibió los pagos que le prometieron. Por tanto, Kumar llevó el asunto a un funcionario de Pluto Exchange. Sin embargo, le dijeron que debido a la caída del precio de bitcoin y al tamaño de su cuenta, la compañía no pudo pagarle a través de su banco.
A Kumar se le dijo que esperara unos meses más. Sin embargo, después de esperar mucho tiempo, todavía no le pagaron nada.
Kumar luego fue a la oficina de cambio cerca de Connaught Place y descubrió que se había mudado de India a Dubái. “Descubrí que hay mucha gente como yo que invirtió su dinero en la empresa. El director recaudó aproximadamente $6,78 millones de dólares en nombre del negocio de las criptomonedas”, describió Kumar.
Según la policía, hasta el momento, 43 personas han presentado denuncias ante la comisaría del ala de delitos económicos. Las investigaciones preliminares y las pruebas presentadas por los reclamantes muestran que han invertido más de 2 millones de rupias en el esquema de criptomonedas operado por los propietarios de Pluto Exchange.
Pluto Exchange
En diciembre de 2017, Pluto Exchange, con sede en Dubái, anunció el lanzamiento de una aplicación de comercio de cifrado en India.
Si bien hay una lista de Pluto Exchange en Google Play Store, varios usuarios se quejaron de que la aplicación no funcionaba en 2018 y no ha habido una revisión más nueva desde entonces.
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