Nuestro Broker
PUNTOS IMPORTANTES:
- Senadores de EE. UU. proponen ley contra financiamiento de terrorismo con criptoactivos.
- Proyecto bipartidista amplía sanciones a organizaciones terroristas como Hamas.
- Restricciones a transacciones de criptomonedas para combatir el terrorismo.
Cuatro senadores de Estados Unidos, incluyendo a los republicanos Mitt Romney de Utah y Mike Rounds de Dakota del Sur, junto con los demócratas Mike Warner de Virginia y Jack Reed de Rhode Island, han presentado un proyecto de ley bipartidista. Este proyecto tiene como objetivo principal reforzar las sanciones contra entidades extranjeras que realicen transacciones con organizaciones terroristas, enfocándose especialmente en los activos digitales.
El Acta de Prevención del Financiamiento del Terrorismo y su Alcance
La legislación, denominada «Acta de Prevención del Financiamiento del Terrorismo», busca intensificar las acciones contra grupos terroristas como Hamas, imponiendo sanciones a las partes extranjeras que faciliten transacciones financieras con Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) designadas por EE. UU. La propuesta legislativa amplía el alcance de las sanciones para incluir a todas las FTOs, abarcando a Hamas y otras entidades que estén controladas o actúen en nombre de estas organizaciones.
Restricciones y Medidas en el Marco de la Nueva Ley
Según el comunicado de prensa, las entidades identificadas como FTOs enfrentarán un acceso restringido a sus cuentas bancarias en EE. UU. o se les prohibirá realizar transacciones con criptoactivos con personas en Estados Unidos.
El senador Romney subrayó la urgencia de esta legislación tras los ataques del 7 de octubre en Israel perpetrados por Hamas, resaltando la necesidad de que EE. UU. aborde el papel de la criptomoneda en la financiación del terrorismo. La propuesta legislativa busca ampliar las sanciones financieras para incluir a todas las organizaciones terroristas, incluyendo a Hamas, y proporcionar al Departamento del Tesoro herramientas adicionales para contrarrestar el terrorismo y enfrentar las amenazas emergentes que involucran activos digitales.
