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Sídney: Segundo caso de intento de lavado de dinero a través de criptomonedas
Puntos importantes:
- En Australia arrestaron a un hombre después de que este presuntamente intentó convertir 4,3 millones de dólares en efectivo a Bitcoin a través de una corporación criminal.
- Yi Zhong fue arrestado este lunes luego de que la policía de Nueva Gales del Sur lo hiciera detener su vehículo, donde se le incautó 1 millón de dólares en efectivo, cocaína y dispositivos electrónicos.
- Zhong, de 30 años, enfrenta ahora cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, entre otros ante el Tribunal Local de Burwood, que le negó la libertad bajo fianza el lunes.
Las autoridades policiales de Sydney, Australia arrestaron a un hombre después de que este presuntamente intentó convertir 4,3 millones de dólares en efectivo a Bitcoin a través de una corporación criminal.
El australiano de nombre Yi Zhong fue arrestado este lunes luego que la policía de Nueva Gales del Sur lo hiciera detener su vehículo, donde se le incautó 1 millón de dólares en efectivo, cocaína y dispositivos electrónicos.
El acusado intentó convertir el efectivo en criptomonedas utilizando una mafia de lavadores de dinero por lo que las autoridades anticiparon que vendrían más arrestos.
La operación está siendo dirigida por un equipo de delitos informáticos llamado Strike Force Curns, creada recientemente para investigar a la organización de lavado de dinero.
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Zhong, de 30 años, enfrenta ahora cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, entre otros ante el Tribunal Local de Burwood que le negó la libertad bajo fianza el lunes.
Este sería el segundo caso de lavado de dinero importante del país australiano que involucra criptomonedas después que la policía de Nueva Gales del Sur acusara a una mujer por intercambiar ilegalmente mas de 3 millones de dólares en mayo pasado.
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