Binance bajo Escrutinio: Acusaciones de facilitar terrorismo y violaciones de sanciones desatan escándalo cripto

Binance Holdings Ltd., una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, se ve sumida en la controversia tras la divulgación de información que sugiere la existencia de controles laxos que permitieron operaciones millonarias relacionadas con el terrorismo y violaciones de sanciones en su plataforma digital. Este impactante desarrollo ha desencadenado un escándalo en el mundo de las criptomonedas, con acusaciones que involucran a grupos como ISIS, Al-Qaeda y Hamas.

Los informes indican que empleados de Binance están implicados en actividades criminales, con la corte corroborando que la plataforma permitió transacciones ilegales, incluyendo fondos destinados a organizaciones terroristas, debido a protocolos de prevención de lavado de dinero ineficaces. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de EE. UU. han subrayado la negligencia de Binance en sus responsabilidades legales, facilitando flujos de dinero hacia actores terroristas y criminales.

Las acusaciones son contundentes, afirmando que Binance facilitó la recaudación de fondos para Hamas y llevó a cabo transacciones de Bitcoin con grupos terroristas reconocidos como Al-Qaeda e ISIS. La empresa también ha admitido violaciones de sanciones por parte de ciudadanos iraníes y usuarios en regiones afectadas por sanciones estadounidenses como Siria, Cuba y Ucrania.

Además de las acusaciones de terrorismo, Binance se enfrenta a alegaciones relacionadas con la permitir depósitos de $275 millones provenientes de BestMixer, una plataforma cerrada en 2019 por presunta participación en el lavado de dinero. También se destaca la participación de Binance en transacciones vinculadas con ransomware y su conexión con mercados ilegales, incluyendo la facilitación de actividades relacionadas con la pornografía infantil y el mercado ruso Hydra.

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La situación legal de Binance se ha complicado aún más con la admisión de culpabilidad por parte de su CEO, Changpeng Zhao (CZ). En virtud de un acuerdo de conciliación valuado en $4.3 mil millones, CZ deberá renunciar como CEO y pagar una multa de $50 millones. Estos eventos han llevado a una disminución significativa del 25% en la liquidez del libro de órdenes en la plataforma de Binance.