Fuertes medidas para combatir las estafas con criptomonedas

Puntos Importantes

Nuevas medidas contra los actos ilícitos cometidos con las tecnologías de las criptomonedas y Blockchain.
Las normas abarcan la prevención, la detección rápida del delito y la respuesta legal de los funcionarios.
Las instituciones bancarias están de acuerdo en colaborar para captar las inversiones ilegales.

Las autoridades de China dictaron nuevas leyes para combatir los fraudes con criptomonedas. Estas nuevas medidas entrarán en vigencia a partir del 1 de mayo; han sido establecidas para eliminar las estafas relacionadas con la inversión en criptodivisas.

Así como el campo de las monedas digitales sigue creciendo, también siguen apareciendo usuarios que las utilizan de forma incorrecta. Es por eso que las autoridades piden estar alertas ante los fraudes que se han venido cometiendo en el área de las criptomonedas.

Nuevas medidas ante los delitos

Las nuevas normas establecidas por las instituciones de China están enfocadas en tres aspectos. Primero, se centra en la prevención ante el recaudo de fondos ilegales; luego, en detectar rápidamente el delito y posteriormente, responder legalmente una vez que ha ocurrido el acto ilícito.

China ha eliminado más de 6.000 plataformas comerciales relacionadas con hechos fraudulentos; sin embargo, aparecen otras formas de estafas financieras con Bitcoin y otras monedas continuamente.

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Fotografía de una balanza de la justicia de latón sobre un escritorio de madera. El platillo izquierdo, lleno de una montaña de contratos de papel arrugados con el texto "FUTURES/COMEX", está elevado. El platillo derecho, desbordante de monedas de plata física estadounidenses antiguas (dólares Morgan y Peace), pesa mucho más y toca la superficie del escritorio. De fondo, un monitor de computadora muestra una gráfica financiera con una fuerte tendencia ascendente titulada "Silver Futures - DAILY CHART" y otro monitor a la izquierda muestra una gráfica en descenso del índice del dólar estadounidense. El entorno es una oficina con iluminación de estudio.

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Fotografía de primer plano sobre un escritorio de madera que muestra un folleto financiero abierto con el título "Money Market Fund". Una lupa descansa sobre el documento, resaltando una sección azul prominente que indica "7-Day Yield: 4.50%" (Rendimiento a 7 días: 4.50%) y debajo "Liquidity, Stability, Flexibility". Unas gafas de lectura están situadas en la parte superior derecha del folleto. El fondo muestra un entorno de oficina luminoso y desenfocado.

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Las autoridades mencionaron que “el fraude que más se ha visto ha sido el recaudo de fondos ilegales”. Y que esto se va dando dentro las transacciones de finanzas e inversiones que se realizan con criptomonedas. Para cometer esos actos, los estafadores han lanzado plataformas de préstamo falsas para atraer a las víctimas.

Lo que se busca es que los funcionarios locales detecten en la fase temprana las estafas relacionadas a inversiones y las atiendan con rapidez. Las instituciones bancarias están de acuerdo en colaborar para identificar esquemas de inversiones ilegales que están haciendo uso de monedas digitales.

Crece el interés por el mercado de las criptomonedas

En el año 2020, los actos fraudulentos aumentaron en un 40% con respecto al año anterior. En ese momento, China realizó una campaña para hacerle frente al aumento de estafas que se estaban practicando con las criptomonedas y con Blockchain.

Todo esto es una clara muestra de que está creciendo el interés por el mercado de las monedas digitales. Y que este interés está fuertemente relacionado con el aumento de sus precios. Recientemente, Bitcoin alcanzó un precio cercano a los 57.000 USD.

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