Prohibir pagos anónimos con criptomonedas: la nueva discusión en Europa

PUNTOS IMPORTANTES:

Según CoinDesk, el Parlamento Europeo se prepara para intentar prohibir el anonimato y la privacidad en las transacciones con criptomonedas, sin importar el monto.
Los legisladores quieren exigir controles de identidad personal en las operaciones con criptomonedas en la Unión Europea, extendiendo las medidas a casas de cambio.
Los parlamentarios también aspiran a prohibir transacciones de criptomonedas desde la Unión Europea hacia países que consideren como paraísos fiscales y puntos de dinero sucio.

Es probable que en la última semana de marzo el Parlamento Europeo someta a votación la prohibición de pagos anónimos con criptomonedas, incluyendo aquellos de montos pequeños, entre otras medidas para controlar tales operaciones. Así lo reportó este 25 de mazo el diario CoinDesk, que tuvo acceso a documentos internos referentes a dicha discusión.

La próxima semana se reunirá el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo, y posiblemente sea en ese encuentro que voten para intentar detener el anonimato en pagos con Bitcoin y otras criptomonedas, como Monero. Los legisladores parecen estar preparándose para exigir controles de identificación personal en todas las transacciones con criptomonedas, sin importar el monto de tales operaciones.

Argumentando que las personas pueden burlar las leyes existentes, que señala que los beneficiarios que reciban transferencias bancarias por encima de 1.000 EUR o 1099 USD deben identificarse, gobiernos europeos pretenden eliminar dicho límite e incluir a las operaciones con criptomonedas en la regulación, supuestamente porque las personas podrían dividir los montos para evadir tal ley.

Legisladores europeos pretenden controlar y censurar las operaciones con criptomonedas

Aún cuando la privacidad es un derecho contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los legisladores europeos se estarían preparando para incluir a los monederos personales en la regulación contra el Lavado de Dinero (AML). Cabe destacar que estas billeteras privadas de custodia propia son aplicaciones que permiten a los usuarios de criptomonedas como Bitcoin tener el control absoluto sobre sus monedas.

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Tal como reportó CoinDesk, en los documentos vistos por el diario también reflejan las intenciones de legisladores europeos que pretenden prohibir las transferencias de criptomonedas entre la Unión Europea (UE) y países como Turquía y Hong Kong.

Aquellos países que sean considerados como paraísos fiscales por el Parlamento Europeo, como Turquía, Rusia, Hong Kong, las Islas Vírgenes, entre otros, no serán admitidos por la Unión Europea para las transacciones de criptomonedas, si es que logran regularlas. Asimismo, los legisladores aspiran a detener las transferencias de criptomonedas desde la UE hacia países que consideren como entidades críticas de «dinero sucio».

Con miras a materializar sus pretensiones, legisladores europeos exigirán a empresas de servicios de criptomonedas, como las casas de cambio, que se abstengan de procesar transacciones que consideren como operaciones «de alto riesgo de lavado de dinero o delito», aseveró CoinDesk.

De acuerdo con CoinDesk, es muy probable que estas medidas sean aprobadas en el Parlamento Europeo, supuestamente porque hasta los legisladores conservadores que se oponen a ella dudan de que ganarán las votaciones.

Con base en preocupaciones como el presunto financiamiento al terrorismo y al abuso infantil con criptomonedas, parece que los legisladores europeos están preparándose para exigir controles de identificación en todas las operaciones con criptomonedas, sin importar el monto.

A mediados de este mes, el ECON votó en contra de la prohibición de la minería de Bitcoin en la Unión Europea. Con 32 votos versus 24 votos, el borrador de la ley MiCA (Markets in Crypto Assets) que incluía la eliminación gradual del uso de la Prueba de Trabajo (PoW) en Europa, fue rechazado por la mayoría de los legisladores. En esa ocasión, el parlamentario parisino Pierre Person dijo: “Parece que prevalecieron la razón y el sentido común», luego de descartarse la normativa propuesta que intentaba detener la minería de Bitcoin en Europa.

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