• Nuestro Equipo
  • Anunciate
  • Contactanos
domingo, julio 6, 2025
Bitfinanzas
Quantfury
Siga los mercados en TradingView
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Nuestro Broker

No hay productos en el carrito.

No Result
Ver todos los resultados
Bitfinanzas
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Nuestro Broker

No hay productos en el carrito.

Bitfinanzas

España: Servicios de criptomonedas que vigilarán sus transacciones

Mibelis Ramos Escrito por Mibelis Ramos
4 años atrás
En Cripto
0
Comparte en FacebookComparte en TwitterComparte en RedditComparte en TelegramComparte por Whatsapp

PUNTOS IMPORTANTES:

  • El servicio de vigilancia lo proporcionará la empresa Merkle Science, dedicada exclusivamente a la vigilancia Blockchain.
  • Criptan y Onyze aplicarán a sus plataformas unas regulaciones inteligentes que evitarán el desarrollo de actividades ilícitas.
  • Las empresas de criptomonedas españolas muestran su compromiso con la seguridad Blockchain de sus plataformas.

En España, la casa de cambio Criptan y la empresa Onyze, comenzarán a mantener sus operaciones vigiladas por Merkle Science, dedicada a la vigilancia Blockchain.

La casa de cambio de Bitcoin, Criptan, estableció un convenio con Merkle Science para realizar el monitoreo de todas sus transacciones. Del mismo modo, la empresa de custodia de Criptoactivos, Onyze entabló alianzas con Merkle Science para la vigilancia de todas sus operaciones.

Quantfury Quantfury Quantfury

El monitoreo de las transacciones se realiza en la búsqueda de algún patrón inusual, que pueda dar indicios de la realización de actividades ilícitas. Las empresas dieron a conocer el convenio con Merkle Science el martes 20 de julio. Indicaron que la actuación de la empresa vigilante consistiría en la identificación de carteras delictivas o la detección de algún patrón sospechoso.

Además de la detección de posibles fraudes operacionales, la empresa busca investigar si existen delitos financieros directamente realizados con criptomonedas. Se desconocen los límites de Merkle Science en la realización de dichas operaciones con carácter investigativo. O si solo buscará pruebas, para luego dar parte a las autoridades policiales de investigación criminal, que es el organismo competente para ello.

Articulosde interes

Abogado y ejecutivo fintech revisan documentos sobre acciones tokenizadas en oficina moderna profesional.

Acciones tokenizadas enfrentan riesgos legales

6 de julio de 2025
584
Bitcoin se prepara para nuevos récords en 2025 impulsado por tesorerías corporativas y legislación.

Bitcoin apunta a nuevos récords tras fase de consolidación

6 de julio de 2025
646
Quantfury Quantfury Quantfury

Markle Science no dio detalles de los mecanismos que utilizará para el seguimiento de las operaciones. Esto como una medida de precaución ante un posible intento de evasión a sus regulaciones. Las transacciones serán vigiladas en su totalidad, tanto entrante como saliente. Los usuarios deberán cumplir una serie de controles contra el lavado de capital.

Es muy probable que la decisión implementada por Criptan y Onyze esté basada en los fuertes controles que implementa la Unión Europea sobre las criptomonedas. La UE estableció cuáles deben ser los mecanismos de monitoreo para las transacciones con la Blockchain. El GAFI, además, realizó diversas propuestas de regulaciones que considera deben aplicarse a Bitcoin.

Grandes ganancias para empresas de vigilancia Blockchain

Los servicios de seguimientos operacionales tienen mucho tiempo implementándose. Hay empresas que tienen años dedicándose a prestar este servicio a grandes empresas privadas u organismos del gobierno. Pero este servicio no es algo que esté al alcance de cualquier empresa pequeña, pues es un servicio altamente costoso.

Quantfury Quantfury Quantfury

Toda la tecnología que requiere la detección de delitos con criptomonedas es sumamente costosa, por lo que el cobro de estos servicios de investigación puede alcanzar fuertes sumas de dinero. Las técnicas utilizadas para la detección de patrones son llamadas heurísticas.

Uno de los países en los que más se solicitan este tipo de servicios es Estados Unidos. Sus organismos de investigación, el IRS, la SEC y el ejército son los mayores contratantes de servicios de investigación y rastreo transaccional. Dejando a las empresas de vigilancia Blockchain ganancias multimillonarias.

Descargo de responsabilidad: Toda la información encontrada en Bitfinanzas es dada con la mejor intención, esta no representa ninguna recomendación de inversión y es solo para fines informativos. Recuerda hacer siempre tu propia investigación.

Etiquetas: BlockchainCriptomonedasEspañaEstados UnidosMerkle Scienceseguridad Blockchain

Articulos Relacionados

Abogado y ejecutivo fintech revisan documentos sobre acciones tokenizadas en oficina moderna profesional.

Acciones tokenizadas enfrentan riesgos legales

6 de julio de 2025
584
Bitcoin se prepara para nuevos récords en 2025 impulsado por tesorerías corporativas y legislación.

Bitcoin apunta a nuevos récords tras fase de consolidación

6 de julio de 2025
646
Moneda física de Bitcoin frente a gráficos verdes de mercado financiero

¿Por qué Bitcoin es mejor oportunidad que DeFi hoy?

6 de julio de 2025
599
Bitcoin frente al Capitolio de EE. UU. simbolizando el impacto de la megabill de Trump.

Bitcoin subiría 38% con el “Big Beautiful Bill” de Trump

4 de julio de 2025
837
stablecoin monedas digitales euro doradas frente a bandera de la Unión Europea horizontal

DWS y Deutsche Bank lanzan euro stablecoin con licencia

3 de julio de 2025
598
stablecoins monedas digitales doradas flotando sobre logos de bancos en fondo azul horizontal

¿Podrán las stablecoins reemplazar redes de pago tradicionales?

3 de julio de 2025
596
Tom Lee con escultura grande de Ethereum representa su estrategia de BitMine como MicroStrategy de ETH.

Tom Lee busca crear el MicroStrategy de Ethereum

30 de junio de 2025
753
Trump anuncia nuevos aranceles en podio oficial con fondo de comercio global y contenedores portuarios.

Trump fijará aranceles de hasta 70% antes del 9 de julio

4 de julio de 2025
694
UBS edificio sede con logo rojo brillante iluminado de noche horizontal

UBS inicia recompra de acciones por hasta 2 mil millones

30 de junio de 2025
601

JPMorgan ve alza de 51% en esta acción tecnológica

3 de julio de 2025
2.4k
El mercado global reacciona a factores económicos y geopolíticos con fuerte impacto en activos clave.

Mercado hoy: alza en acciones y bonos ante fuerte dato laboral

3 de julio de 2025
609

Tasas hipotecarias en EEUU caen por quinta semana consecutiva

3 de julio de 2025
625

Nuestras Redes:

  • 49.6k Followers
  • 4.7k Followers
Bitfinanzas diario de criptomonedas y finanzas

Portal de noticias financieras y de criptomonedas.

De Interes:

  • Acciones
  • Al cierre con bitfinanzas
  • Altcoins
  • Análisis técnico Acciones
  • Análisis técnico Commodities
  • Análisis técnico Cripto
  • Análisis técnico Indices
  • Bitcoin
  • Bitcoin
  • bitfinanzas tv
  • Blockchain
  • Commodities
  • Cripto
  • DeFi
  • Divisas
  • En tendencia
  • Finanzas
  • formacion
  • Glosario
  • Juegos Blockchain
  • Mercado Laboral
  • Metaverso
  • Mundo
  • NFT
  • Podcast
  • sector energético
  • Sector Financiero
  • Sector Tecnologico
  • Streamings
  • Terra
No Result
Ver todos los resultados
  • Acerca de nosotros
  • Nuestro Equipo
  • Contactanos
  • Anunciate

© 2022-2023 BitFinanzas - Hecho por Team DM. 😎

No Result
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Contactanos
  • Anunciate
  • Nuestro Broker

© 2022-2023 BitFinanzas - Hecho por Team DM. 😎

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar utilizando este sitio web, está dando su consentimiento para el uso de cookies. Visite nuestra Política de privacidad y cookies para saber más.