PUNTOS IMPORTANTES:
- El Departamento del Tesoro de EE.UU. alerta sobre financiamiento cripto para Hamas.
- FinCEN emite una alerta detallando las diversas fuentes de financiamiento de Hamas.
- Israel ha tomado medidas, cerrando cuentas y confiscando criptomonedas vinculadas a Hamas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de una de sus agencias, ha hecho un llamado urgente a las instituciones financieras. Es esencial que adopten un papel activo en la lucha contra las posibles fuentes de financiamiento para Hamas.
FinCEN y el monitoreo financiero
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), encargada de supervisar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, recientemente emitió una alerta. En ella, destacan que el ataque mortal de Hamas a Israel, que ocurrió a principios de este mes, fue financiado por una red financiera ilícita. Esta red combina métodos tradicionales y modernos, abarcando tanto los pagos en monedas fiduciarias como en criptomonedas.
Por otro lado, es importante entender cómo opera Hamas en términos financieros. Según la información proporcionada:
«Hamas recauda fondos para respaldar sus operaciones y miembros de diversas maneras. Esto incluye apoyo desde Irán, donaciones privadas, un portafolio global de inversiones, desvío de ayuda legítima de organizaciones benéficas, control de cruces fronterizos y rutas comerciales, marcos de negocios vinculados al crimen organizado, prácticas extorsivas en poblaciones locales y campañas de recaudación de fondos que involucran monedas virtuales y falsas organizaciones benéficas que recaudan tanto monedas fiduciarias como virtuales».
El Departamento del Tesoro insiste en que las instituciones financieras informen cualquier transacción sospechosa que pueda estar asociada con el grupo islamista palestino. Además, deben estar en constante vigilancia para identificar señales de alerta. El objetivo es claro: evitar financiar inadvertidamente actividades terroristas.
Acciones en Israel
Sin embargo, no solo EE.UU. está tomando medidas en esta dirección. Las agencias de aplicación de la ley israelíes han tomado medidas drásticas recientemente. Ordenaron el cierre de más de 100 cuentas en Binance y confiscaron millones en criptomonedas. Esta acción busca cortar el financiamiento a Hamas, según un informe del Financial Times. Este medio cita a «personas directamente familiarizadas con las acciones de aplicación de la ley de Israel».
Es fundamental mencionar que este no es un fenómeno nuevo. El grupo islamista anteriormente había solicitado a sus seguidores que enviaran Bitcoin (BTC) como una estrategia para eludir las sanciones de Estados Unidos.
