• Nuestro Equipo
  • Anunciate
  • Contactanos
miércoles, julio 9, 2025
Bitfinanzas
Quantfury
Siga los mercados en TradingView
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Nuestro Broker

No hay productos en el carrito.

No Result
Ver todos los resultados
Bitfinanzas
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Nuestro Broker

No hay productos en el carrito.

Bitfinanzas

Audiencia Nacional investiga fraude de esquema piramidal con criptodivisas

Mibelis Ramos Escrito por Mibelis Ramos
4 años atrás
En Cripto
1
estafa
Comparte en FacebookComparte en TwitterComparte en RedditComparte en TelegramComparte por Whatsapp

Puntos Importantes

  • Hasta el momento la estafa supera los 41 millones de euros.
  • Firma canaria Arbistar 2.0 se encuentra bajo la lupa.
  • Se estima que el número de perjudicados supera los 32.000 inversionistas.

Juez José Luís Calama, de la Audiencia Nacional, inició una investigación por un fraude de esquema piramidal en criptodivisas por más de 41 millones de euros. Los perjudicados en España pueden llegar a los 32.000.

Arbistar 2.0 y el esquema Ponzi

Arbistar 2.0 es una plataforma para el intercambio en criptomonedas originaria de Tenerife, España. Esta empresa utilizaba el conocido esquema piramidal para ofrecer altos ingresos a sus inversionistas sobre su inversión inicial. Las ganancias semanales ofrecidas alcanzaban hasta el 15%, pudiendo elegir entre sumarlo a su inversión o reclamar el pago.

Quantfury Quantfury Quantfury

Sin embargo, en los esquemas Ponzi hay un método engañoso. El dinero ganado por los más recientes inversionistas es entregado a los primeros como si se tratara de ganancias. Gracias a esto, los compradores que recibían las ganancias prometidas se sentían seguros y motivados para seguir invirtiendo para incrementar esas ganancias previas.

Para Calama, están ante la mayor estafa piramidal de la que se tenga conocimiento en el mercado de criptomonedas. Santiago Fuentes Jover, administrador de la empresa y su equipo, podrían ser acusados de estafa agravada, organización para delinquir y falsificación de documentación mercantil.

Articulosde interes

Radar financiero con gráficos de commodities, dólar, petróleo y lingotes de oro.

Radar Económico: Divisas y Commodities Hoy

9 de julio de 2025
537
Logos de Kinder Morgan Williams y ET juntos sobre gasoducto TD Cowen

TD Cowen destaca tres acciones de gas con dividendos sólidos

9 de julio de 2025
571
Quantfury Quantfury Quantfury

Efecto bola de nieve

El procedimiento utilizado por la empresa, conocido también como esquema Ponzi, atraía clientela a través de los clientes satisfechos; estos, no solo invertían cada vez más, sino que convencían a nuevos inversionistas a dejar su dinero en la plataforma. A través del plan amigo, les ofrecían mayores ingresos si traían más clientes.

Como suele ocurrir en los sistemas Ponzi, el engaño salió a la luz cuando el crecimiento dejó de ser exponencial. No llegó suficiente dinero para compensar a todos los inversores. Estos, al ver frustradas sus expectativas, exigieron el reintegro de su dinero desde agosto 2020, sin recibir respuesta y empezaron los procesos legales.

Hasta ahora, Calama indica que el número conocido de estafados es de 1.127; sin embargo, no descarta que pueda superar incluso los 32.000 afectados.

Quantfury Quantfury Quantfury

Esta situación parece haberse extendido a todo el país; y aunque hasta la fecha se ha calculado la pérdida de 41 millones de euros, se calcula que puede pasar de los 100 millones de euros. La investigación apenas comienza y todo indica que se trata de la defraudación a mayor escala ocurrida en el ecosistema cripto.

Genera gran expectativa el tratamiento jurídico y la resolución final de este delicado caso, que es poco usual en las finanzas digitales. Podria ser un precedente legal importante para el futuro de las operadoras en el ecosistema cripto.  

Etiquetas: CriptoactivosCriptomonedascriptosesquema piramidalestafaEstafadoresFraudetrending

Comentarios 1

  1. Joel says:
    4 años atrás

    En qué fecha fue esto? De que casa de cambio es?

Articulos Relacionados


Logo de BNY Mellon junto a Ripple sobre criptomonedas y dólares Ripple

BNY Mellon custodiará el nuevo stablecoin de Ripple

9 de julio de 2025
585
ETF GrayScale SEC

La SEC retrasa decisión sobre el ETF de Solana propuesto por Fidelity: aprobación podría aplazarse hasta el cuarto trimestre

8 de julio de 2025
587
Sede de la SEC en Nueva York en contexto del ETF de Truth Social.

Truth Social sorprende al mercado con propuesta de ETF cripto multiactivo en EE. UU.

8 de julio de 2025
571

¿Comprar altcoins? Sugieren mejor apostar por acciones cripto

8 de julio de 2025
626
Ethereum sobre barandilla frente al Departamento de Justicia de EE. UU. simbolizando control gubernamental.

Cuánto Ethereum tiene el Gobierno de Estado Unidos

8 de julio de 2025
641
Primer plano de Vitalik Buterin con fondo cálido borroso en tonos naranja y azul.

Vitalik planea gas cap en Ethereum para más seguridad

7 de julio de 2025
577
Fachada de Tesla con gráfica roja descendente sobre logo tesla

Tesla cae tras anuncio de Musk sobre su nuevo partido político

7 de julio de 2025
615
Nvidia chip AEON sobre placa con logo Nvidia iluminado en azul horizontal

Nvidia sube 19% y robots podrían impulsar más ganancias

4 de julio de 2025
683
Trump firma su Big Beautiful Bill en la Casa Blanca con banderas y aviones, mercado reacciona.

Trump firma “Big Beautiful Bill” y marca victoria clave

4 de julio de 2025
796
Acciones internacionales ilustradas con banderas de EE.UU. Europa Japón y China en un contexto financiero.

Cuánto de tu portafolio invertir en acciones internacionales

5 de julio de 2025
1.2k
Trump celebra aprobación de su megabill frente al Capitolio iluminado de noche en Washington DC.

Cámara aprueba la megabill de Trump por estrecho margen

3 de julio de 2025
725
Trump anuncia nuevos aranceles en podio oficial con fondo de comercio global y contenedores portuarios.

Trump fijará aranceles de hasta 70% antes del 9 de julio

4 de julio de 2025
716

Nuestras Redes:

  • 49.6k Followers
  • 4.7k Followers
Bitfinanzas diario de criptomonedas y finanzas

Portal de noticias financieras y de criptomonedas.

De Interes:

  • Acciones
  • Al cierre con bitfinanzas
  • Altcoins
  • Análisis técnico Acciones
  • Análisis técnico Commodities
  • Análisis técnico Cripto
  • Análisis técnico Indices
  • Bitcoin
  • Bitcoin
  • bitfinanzas tv
  • Blockchain
  • Commodities
  • Cripto
  • DeFi
  • Divisas
  • En tendencia
  • Finanzas
  • formacion
  • Glosario
  • Juegos Blockchain
  • Mercado Laboral
  • Metaverso
  • Mundo
  • NFT
  • Podcast
  • sector energético
  • Sector Financiero
  • Sector Tecnologico
  • Streamings
  • Terra
No Result
Ver todos los resultados
  • Acerca de nosotros
  • Nuestro Equipo
  • Contactanos
  • Anunciate

© 2022-2023 BitFinanzas - Hecho por Team DM. 😎

No Result
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Contactanos
  • Anunciate
  • Nuestro Broker

© 2022-2023 BitFinanzas - Hecho por Team DM. 😎

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar utilizando este sitio web, está dando su consentimiento para el uso de cookies. Visite nuestra Política de privacidad y cookies para saber más.