Fundadores de Tornado Cash detenidos por lavado de dinero

PUNTOS IMPORTANTES:

Fundadores de Tornado Cash acusados y detenidos por el gobierno de EE. UU.
Se les imputa lavado de más de 1.000 millones de dólares y violaciones de sanciones.
Fiscal afirma que «facilitaron conscientemente» el lavado de dinero.

El gobierno de los Estados Unidos ha acusado y detenido oficialmente a los fundadores de Tornado Cash, conocido servicio de mezcla de criptomonedas. En un giro dramático, se ha acusado a Roman Storm y Roman Semenov de lavar más de 1.000 millones de dólares y de violaciones de sanciones.

Detalles de las acusaciones

El acta de acusación fue desvelada hoy, revelando las acusaciones provenientes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Posteriormente, los desarrolladores de Tornado Cash fueron arrestados por el gobierno estadounidense en relación con dichos cargos. Además, la información señala que Tornado Cash «lavó cientos de millones de dólares para el Grupo Lazarus, la organización cibernética sancionada de Corea del Norte».

Por otro lado, el gobierno específicamente señaló que los fundadores también enfrentan cargos por «conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia». Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sancionó al mezclador el año pasado. Este hecho ocurrió después de que se alegara que el Grupo Lazarus lavó fondos a través de él, lo que precedió a las acusaciones y al arresto que se hizo público el día de hoy.

Palabras del Fiscal

El Fiscal de EE. UU., Damien Williams, enfatizó la gravedad de las acciones de Tornado Cash, afirmando que «conscientemente facilitaron» el lavado de dinero. Williams señaló: «Storm y Semenov sabían que estaban ayudando a hackers y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes». Subrayó, además, que el lavado a través de activos digitales no cambia la severidad de los delitos cometidos.