PUNTOS IMPORTANTES:
- Autoridades de Brasil están investigando al banco JPMorgan Chase por un presunto esquema de soborno y lavado de dinero que se remonta a 2011 y que involucra a la petrolera estatal Petrobras, según información obtenida por la agencia de noticias Reuters.
- Están intentando determinar si JPMorgan aseguró envíos de combustible de Petrobras a precios artificialmente bajos mediante el enrutamiento de pagos de sobornos a los empleados de la mesa de operaciones de la petrolera a través de una red de intermediarios.
- Las indagaciones, que se encuentran en fase preliminar, forman parte de una investigación más amplia adelantada por las autoridades brasileñas.
Autoridades de Brasil están investigando al banco JPMorgan Chase por un presunto esquema de soborno y lavado de dinero que se remonta a 2011 y que involucra a la petrolera estatal Petrobras, según información obtenida por la agencia de noticias Reuters.
La policía brasileña, cuya investigación y documentos relacionados fueron presentados ante un juez federal, hasta el momento centró su atención en las compras de unos 300.000 barriles de combustible de Petrobras por parte de JPMorgan en 2011.
Las autoridades están intentando determinar si JPMorgan aseguró envíos de combustible de Petrobras a precios artificialmente bajos mediante el enrutamiento de pagos de sobornos a los empleados de la mesa de operaciones de la petrolera a través de una red de intermediarios.
Las indagaciones, que se encuentran en fase preliminar, forman parte de una investigación más amplia adelantada por las autoridades brasileñas, que desde hace años vienen examinando las irregularidades cometidas en la industria del comercio de materias primas.
Este no sería el primer escándalo de corrupción de una institución financiera de talla mundial, quienes entre otras cosas, ya han tenido que pagar millones de dólares en multas y restituciones. En contraste, la plataforma de datos Blockchain Chainalysis notó una disminución en su informe anual sobre transacciones criminales dentro del espacio de activos digitales.
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