• Nuestro Equipo
  • Anunciate
  • Contactanos
viernes, julio 18, 2025
Bitfinanzas
Quantfury
Siga los mercados en TradingView
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Nuestro Broker

No hay productos en el carrito.

No Result
Ver todos los resultados
Bitfinanzas
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Nuestro Broker

No hay productos en el carrito.

Bitfinanzas

Nueva regulación europea busca aumentar la confianza en los proveedores de intercambio de criptomonedas

Mibelis Ramos Escrito por Mibelis Ramos
4 años atrás
En Altcoins, Bitcoin, Cripto
0
Comparte en FacebookComparte en TwitterComparte en RedditComparte en TelegramComparte por Whatsapp

Puntos importantes

  • Una nueva legislación exige a las empresas de intercambio adoptar medidas de protección contra el lavado de dinero.
  • La normativa tiene por objetivo aumentar la confianza en los proveedores de servicios de intercambio de monedas digitales.
  • Las empresas de servicios de intercambio solicitarán documentación oficial a los clientes.

Una nueva regulación obliga a los proveedores de intercambio de criptodivisas a identificarse y estar bajo supervisión por las autoridades estatales. La legislación fue aprobada a finales del mes de abril y parte de la Directiva del Parlamento Europeo sobre lavado de dinero.

Quantfury Quantfury Quantfury

Según Francisco Bonatti, cofundador de Bonatti Compliance, esta nueva legislación ofrece a España un concepto más legal sobre lo que es una criptodivisa. “Ahora podemos decir que es una moneda digital descentralizada que puede ser intercambiada, o con la que se puede ahorrar e invertir”, mencionó Bonatti.

El abogado experto en Derecho Penal, conversó sobre las actividades empresariales relacionadas con el intercambio de monedas digitales que se incluyen en la nueva regulación.

Articulosde interes

Donald Trump firma la Genius Act con criptomonedas físicas distribuidas sobre el escritorio presidencial.

Trump firma la Ley Genius para el dominio cripto de EE.UU.

18 de julio de 2025
628
El presidente Trump en un podio con banderas de EE.UU. y UE y gráfico de tarifas proyectado.

Trump exige aranceles mínimos del 15 – 20% a la UE

18 de julio de 2025
543
Quantfury Quantfury Quantfury

Indicó que en esta se observan tres grupos: Las compañías que cambian las monedas digitales por monedas nacionales, por ejemplo, Bitcoin a euros; las compañías que realizan intercambios entre diversas monedas digitales, por ejemplo, entre Ethereum y Bitcoin y las compañías de custodia de billeteras electrónicas.

La legislación contribuye con la seguridad de las criptodivisas

La nueva ley obliga a estas empresas a establecer medidas de protección contra el lavado de dinero. Bonatti detalló que estas medidas incluyen la solicitud de documentación para identificar a los clientes.

En este sentido, los clientes tendrán que mostrar el DNI, NIE o pasaporte además de una justificación que explique de dónde provienen los fondos. Esta información deberá permanecer guardada por diez años como mínimo y estará a la disposición de las autoridades nacionales.

Quantfury Quantfury Quantfury

Igualmente, las personas o empresas que ofrezcan servicios de intercambio de criptodivisas deberán estar inscritos en el Registro oficial del Banco Central español.

También deberán autenticar que sus antecedentes en relación con las autoridades son positivos; no poseer sanciones administrativas o penales ni tener investigaciones en materia de blanqueo de capitales u otros delitos.

Todo esto se genera en medio de la próxima Normativa Europea relacionada con el mercado de las criptomonedas (reglamento MiCA).

Bonatti mencionó que ahora va a existir más confianza a la hora de seleccionar a un proveedor para intercambiar criptodivisas. Ahora se podrá comprobar que el proveedor tenga su registro actualizado ante el Banco de España y que no tenga sanciones o antecedentes penales negativos.

Ante estas nuevas legislaciones, parece que el mercado de las criptodivisas se va haciendo cada vez más seguro.

Descargo de responsabilidad: Toda la información encontrada en Bitfinanzas es dada con la mejor intención, esta no representa ninguna recomendación de inversión y es solo para fines informativos. Recuerda hacer siempre tu propia investigación.
Etiquetas: BitcoinBTCcriptodivisasCriptomonedasEthereumNueva regulación europeatrending

Articulos Relacionados

Donald Trump firma la Genius Act con criptomonedas físicas distribuidas sobre el escritorio presidencial.

Trump firma la Ley Genius para el dominio cripto de EE.UU.

18 de julio de 2025
628

XRP superó su máximo histórico: ¿Hasta dónde llegará?

18 de julio de 2025
685

BlackRock elige a Ethereum: ¿Adiós a Bitcoin?

18 de julio de 2025
669
Maletín negro abierto con monedas físicas de Bitcoin dentro, en entorno institucional

Bitcoin bajo custodia del USMS suma menos de lo previsto según FOIA

17 de julio de 2025
548
Político hablando en el Congreso de EE.UU. con pantalla al fondo que muestra “CBDC” en letras grandes

Congreso avanza con leyes clave sobre criptomonedas

17 de julio de 2025
647
Bank of America destaca en nuevo entorno stablecoin.

Bank of America planea stablecoin y Morgan Stanley evalúa

16 de julio de 2025
606
Logo de Netflix centrado frente a su sede corporativa tras resultados financieros del segundo trimestre.

Netflix supera previsiones con alza de 16 % en ingresos

17 de julio de 2025
606

La inflación en EE.UU. volvió a subir en junio por los aranceles

15 de julio de 2025
623

Chip Epyc de AMD montado sobre una placa base con enfoque técnico y visual nítido

Wells Fargo sube proyección de esta acción clave casi un 20%

16 de julio de 2025
660
Sala de operaciones bursátiles de Goldman con pantallas mostrando acciones GEHC, STT y PR

Las jugadas clave de Goldman para esta temporada de resultados

13 de julio de 2025
614
Trump anuncia tarifas de 30% a la Unión Europea y México desde un podio oficial.

Trump impone tarifas de 30 % a México y la UE desde agosto

12 de julio de 2025
647
achada de Scale AI en San Francisco con trabajadores saliendo del edificio al final del día

Scale AI recorta personal tras inversión de Meta y salida de su fundador

16 de julio de 2025
802

Nuestras Redes:

  • 49.6k Followers
  • 4.7k Followers
Bitfinanzas diario de criptomonedas y finanzas

Portal de noticias financieras y de criptomonedas.

De Interes:

  • Acciones
  • Al cierre con bitfinanzas
  • Altcoins
  • Análisis técnico Acciones
  • Análisis técnico Commodities
  • Análisis técnico Cripto
  • Análisis técnico Indices
  • Bitcoin
  • Bitcoin
  • bitfinanzas tv
  • Blockchain
  • Commodities
  • Cripto
  • DeFi
  • Divisas
  • En tendencia
  • Finanzas
  • formacion
  • Glosario
  • Juegos Blockchain
  • Mercado Laboral
  • Metaverso
  • Mundo
  • NFT
  • Podcast
  • sector energético
  • Sector Financiero
  • Sector Tecnologico
  • Streamings
  • Terra
No Result
Ver todos los resultados
  • Acerca de nosotros
  • Nuestro Equipo
  • Contactanos
  • Anunciate

© 2022-2023 BitFinanzas - Hecho por Team DM. 😎

No Result
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Contactanos
  • Anunciate
  • Nuestro Broker

© 2022-2023 BitFinanzas - Hecho por Team DM. 😎

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar utilizando este sitio web, está dando su consentimiento para el uso de cookies. Visite nuestra Política de privacidad y cookies para saber más.