Terraform Labs de Do Kwon, es acusada de lavar 4,8 millones de dólares

Do Kwon y su firma, Terraform Labs, no han dejado de aparecer en los titulares desde el colapso masivo del ecosistema Terra a principios de mayo.

Ha habido acusaciones de fraude dirigidas al fundador de Terra por parte de inversores que fueron los receptores del gran colapso. La última acusación presentada contra Do Kwon y Terraform Labs es lavado de dinero. Como dice un informe de KBS News, la empresa ha sido acusada de lavar un total de 4,8 millones de dólares a través de una empresa ficticia de Corea del Sur.

Según un antiguo desarrollador de Terraform Labs, que habló con el canal de noticias local, su empleador anterior tenía conexiones con la «Compañía K», que estaba dirigida «bajo un nombre prestado por Terra». Según lo que dijo el personal, el espacio de trabajo también se tituló «Terra» en el plano del edificio, pero luego se eliminó.

La revista también reveló que el Servicio Nacional de Impuestos descubrió la suma de 6 mil millones de wones por un valor de alrededor de 4,8 millones de dólares enviados desde Terraform Labs a la Compañía K, que se registró como «otros gastos».

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FatMan confirma la acusación

Además, FatMan, un miembro popular de Terra Research Forum en Twitter, supuestamente realizó algunas investigaciones y confirmó que había vínculos entre las dos entidades. Precisamente, este denunciante verificó la conexión entre Company K y Kernel Labs, que supuestamente fue establecida por las mismas personas que crearon Terraform Labs.

FatMan, en una serie de tuits del 30 de mayo, compartió los detalles sobre la acusación de lavado de dinero. FatMan señaló:

«Los empleados de la empresa K coincidían mucho con los empleados de Terra y, a menudo, compartían los mismos espacios. Ambos se incorporaron en 2018. La mayoría de los empleados de la empresa K eran desarrolladores de Terra. El CEO de Company K, Mo Kim, negó con vehemencia cualquier afiliación de importancia.»

“¿Por qué es esto interesante? Bueno, las autoridades fiscales de Corea informaron que el año pasado, Terra envió 6 mil millones de won (4,8 millones de dólares) al director general de la empresa K. Esto se informó en los libros como otros gastos. Hipotéticamente, si los dos fueran uno y el mismo, esto indicaría lavado”.

«Los empleados de la empresa K coincidían mucho con los empleados de Terra y, a menudo, compartían los mismos espacios. Ambos se incorporaron en 2018. La mayoría de los empleados de la empresa K eran desarrolladores de Terra. El CEO de Company K, Mo Kim, negó con vehemencia cualquier afiliación importante.»

FatMan

«¿Por qué es esto interesante? Bueno, las autoridades fiscales de Corea informaron que el año pasado, Terra envió 6 mil millones de won (4,8 millones de dólares) al director general de la empresa K. Esto se informó en los libros como ‘otros gastos’. Hipotéticamente, si los dos fueran uno y el mismo, esto indicaría lavado.»

FatMan

«¡Oye, eso se parece a los sitios de Terra! Porque están hechos exactamente por las mismas personas. Kernel Labs no ha recibido cobertura en línea en Occidente, y KBS omitió el nombre: un sitio de noticias coreano menos conocido cubrió el enlace pero pasó desapercibido.»

«KBS no reveló quién es la empresa K… Así que averigüémoslo. Como muchos capitalistas de riesgo le dirán, la fórmula infalible para una empresa exitosa es nombrarla con una palabra genial y abofetear «Laboratorios» hasta el final. Dime si este sitio te parece familiar… https://kernellabs.co«

Mientras tanto, los funcionarios fiscales coreanos dieron a conocer que Terraform Labs ha sido multado por evasión de impuestos después de notar transacciones sospechosas a Kernel Labs.

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