Alameda Research retiró USD 204 millones antes de la quiebra

PUNTOS IMPORTANTES:

Antes de la bancarrota declarada este mes, Alameda Research retiró 204 millones de dólares.
Más de la mitad de los fondos fueron retirados en tokens anclados al dólar, como USDT, USDC, BUSD y TUSD, según la firma Arkham.
Alameda Research fue la entidad que más fondos retiró de FTX US, la filial de FTX International en EE. UU.

Alameda Research, la empresa comercial fundada por Sam Bankman-Fried y Tara Mac Aulay, que junto al intercambio FTX se declaró este mes en bancarrota según el Capítulo 11 en EE.UU., retiró al menos 204 millones de dólares antes de realizar tal declaración.

Así lo reportó recientemente la firma de inteligencia, análisis e investigación de criptomonedas Arkham, la cual publicó el pasado viernes 25 de noviembre que analizó los flujos de FTX US, la filial de FTX en EE. UU., días antes del colapso.

De dicho análisis, Arkham detectó que “Alameda retiró la mayor cantidad de fondos, con 204 millones de dólares”, reveló la firma de investigación a través de la red social Twitter.

Asimismo, el equipo de Arkham compartió un diagrama de diferentes retiros realizados desde FTX US hacia una variedad de entidades del ecosistema de criptomonedas, como FTX Exploiter, Amber Group, Yuga Labs, entre otros.

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Cabe destacar que este análisis de Arkham no incluye los retiros realizados desde FTX International, sino únicamente a los activos de su filial en EE. UU.

Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.

Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.

n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham (@ArkhamIntel) November 25, 2022

En el caso específico de los retiros desde FTX US hacia Alameda Research, la firma de análisis identificó ocho (8) direcciones que en total captaron el equivalente a 204 millones de dólares en Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas y tokens.

De ese monto, cerca del 70% del total fue enviado a direcciones que se identificaron como propiedad de FTX International, “lo que sugiere que Alameda pudo haber estado operando como puente entre las dos entidades”, aseveró el equipo de Arkham.

Después del pasado 6 de noviembre, Alameda Research recibió fondos de FTX US en “stablecoins” o tokens anclados al dólar, el token Wrapped BTC (WBTC) y en la criptomoneda de la red de Ethereum, el ether (ETH).

Específicamente, Alameda Research recibió 38,06 millones de dólares en WBTC (18,7%), 49,39 millones de dólares en ETH (24,2%), y 116,52 millones de dólares en stablecoins supuestamente ancladas al dólar, como USDT, USDC, BUSD and TUSD, informó Arkham.

Con base en los datos anteriores, Arkham reportó que el mayor porcentaje del total de fondos (57,1%), que representa más de la mitad de los 204 millones de dólares, fue recibido en las llamadas stablecoins.

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