PUNTOS IMPORTANTES:
- El Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso bloquear el acceso de MBaer Merchant Bank AG al sistema financiero estadounidense.
- La entidad habría canalizado más de 100 millones de dólares ligados a actores vinculados con Irán y Rusia.
- El Gobierno advirtió que usará todas sus facultades para proteger la integridad del sistema financiero.
EE. UU. propone aislar a MBaer del sistema financiero por vínculos con Irán y Rusia
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó el jueves una propuesta de norma que busca bloquear el acceso de MBaer Merchant Bank AG al sistema financiero estadounidense.
La medida se basa en acusaciones graves. Según el Tesoro, el banco suizo habría respaldado a actores ilícitos vinculados con Irán y Rusia.
Acusaciones de lavado de dinero y financiamiento ilícito
El Departamento del Tesoro sostiene que MBaer y algunos de sus empleados facilitaron esquemas de corrupción relacionados con lavado de dinero ruso.
Además, la entidad habría participado en operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en nombre del Islamic Revolutionary Guard Corps y su unidad de élite, la Quds Force.
Ambas organizaciones se encuentran bajo sanciones impuestas por Estados Unidos.
Más de 100 millones de dólares canalizados
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en un comunicado:
«MBaer ha canalizado más de 100 millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos en nombre de actores ilícitos vinculados con Irán y Rusia».
La cifra refuerza la magnitud de las operaciones bajo investigación.
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Advertencia al sistema bancario
Bessent también lanzó una advertencia directa a las instituciones financieras.
«Los bancos deben ser conscientes de que el Tesoro de Estados Unidos utilizará la totalidad de sus facultades para proteger la integridad del sistema financiero estadounidense».
Con esta propuesta, el Gobierno busca cerrar cualquier vía que permita el uso del sistema financiero de Estados Unidos para actividades ilícitas vinculadas con regímenes sancionados.
El Departamento del Tesoro busca bloquear el acceso del banco suizo al sistema financiero estadounidense mediante una propuesta de norma. La acción responde a acusaciones de respaldo a actores ilícitos vinculados con los gobiernos de Irán y Rusia.
Se le señala por facilitar esquemas de lavado de dinero ruso y financiar organizaciones sancionadas como la Guardia Revolucionaria de Irán y la Fuerza Quds. Según las investigaciones, el banco habría canalizado más de 100 millones de dólares de procedencia ilícita a través de Estados Unidos.
La medida funciona como una advertencia directa sobre el uso de facultades federales para proteger la integridad del sistema financiero de EE. UU. Las instituciones globales deben extremar su vigilancia para evitar ser utilizadas como vehículos de regímenes sancionados.
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