CFTC presenta cargos contra catorce empresas de criptomonedas

Recientemente, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) anunció la acusación formal contra 14 entidades relacionadas a servicios con criptomonedas, que operan en dicho país sin estar registradas como comerciantes de comisiones de futuros o FCM (por sus siglas en inglés) o que afirmaron falsamente estar registrados ante en el ente regulador.

La información fue compartida este 29 de septiembre a través de un comunicado de prensa publicado en el portal web de la CFTC. El ente regulador manifestó que los cargos son presentados contra 12 empresas de cifrado acusadas por “no estar registradas como FCM”, y otras dos empresas más “por hacer afirmaciones falsas y engañosas de tener registro de CFTC y membresía de la Asociación Nacional de Futuros (NFA)”.

El comunicado también indica que con estas acciones lo que busca la CFTC es indicarle “a las entidades que cesen y desistan de cometer violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC según los cargos”.

Las acusaciones se dividieron en dos, listando primero a las empresas no registradas como FCM. Cabe destacar que todas las empresas mencionadas ofrecen servicios con criptomonedas y tienen sede en New York, además afirman estar reguladas ante la CFTC.

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Las doce empresas nombradas por el ente regulador son: Tradingforexpay, Cryptofxtrader, Bitfxprofit, Globalnationfx, MaxForexOption, ProCryptoMinners, ProFX-Capitals, Smarter Signals, Prime Expert Trade, Star Fx Pro, Excotradeoptions y BinanceFxTrade, cabe aclarar que esta última, a pesar de poseer un nombre similar, no tiene relación alguna con el reconocido intercambio de criptomonedas Binance.

Respecto a tales organizaciones, la CFTC alega que “están actuando como FCM al ofrecer al público en general la oportunidad de comprar opciones binarias basadas en el valor de productos básicos como monedas extranjeras y criptomonedas, incluido Bitcoin”, y porque alientan a los “clientes a transferir dinero o activos a ellos”, por lo que están violando la ley. Adicionalmente, el ente dejó claro que ninguna de estas entidades se ha “registrado como FCM” ante la CFTC.

Las dos empresas restantes son acusadas de ofrecer “servicios relacionados con la negociación de futuros u otros productos derivados”, así como también de afirmar “falsamente estar registrados en la CFTC y ser miembro de NFA”. La primera de ellas denominada, Climax Capital FX, presuntamente se encuentra “ubicada en Walsall, Reino Unido y Houston, Texas”, y la otra entidad acusada es Digitalexchange24.com, ubicada “supuestamente en Jasper, Arkansas”.

En el comunicado, la CFTC establece que “las afirmaciones falsas son similares”, ya que ambas entidades indicaron ser “una FCM registrada” ante la CFTC, y proporcionaron el “mismo número de identificación de la NFA”, alegando ser miembro de dicha asociación. Ante ello, el ente investigó y descubrió que dicho número no corresponde a ninguna de las dos entidades, sino que “identifica a una persona que alguna vez estuvo registrada en la CFTC«, y que falleció en 2009.

Al respecto, Vincent McGonagle, director interino de la División de Cumplimiento de la CFTC, declaró que “las acciones de hoy reflejan los esfuerzos dedicados de la CFTC para erradicar agresivamente a los malos actores que afirman falsamente tener registros legítimos y proteger al público comercial».

Por último, la CFTC en su reciente comunicado “insta encarecidamente al público a verificar el registro de la CFTC de una empresa antes de comprometer fondos”, y recomendó que si dicha empresa no está registrada ante la CFTC, el público en general “debe tener cuidado de no proporcionar fondos a esa entidad”.

El mes de septiembre cierra con varios comunicados de la CFTC relacionados con el mercado de las criptomonedas, ya que, además de la acusación contra estas 14 entidades, hace solo dos días la Comisión sancionó al intercambio de criptomonedas Kraken con una multa de 1,5 millones de dólares, alegando que la entidad ha ofrecido comercio ilegal de activos digitales y no está debidamente registrada ante el ente regulador.

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