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PUNTOS IMPORTANTES:
- Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, enfrenta nuevas restricciones de fianza que limitan su movilidad y acceso a documentos de viaje.
- Se ha modificado los términos de su fianza, requiriendo que entregue su pasaporte y notifique sus viajes entre estados en Estados Unidos
- La sentencia de CZ por violar regulaciones contra el lavado de dinero ha sido pospuesta, destacando la seriedad de los cargos y las expectativas de una pena estricta.
La presión se intensifica sobre el fundador de Binance. Changpeng Zhao, conocido como CZ, enfrenta un endurecimiento de las condiciones por parte de la corte estadounidense. Las nuevas condiciones de fianza limitan su movilidad y acceso a documentos de viaje. ¿Es esto un indicio de una sentencia más severa en el futuro?
Según documentos judiciales presentados el 11 de marzo, CZ debe notificar a los servicios previos al juicio antes de viajar entre estados dentro de Estados Unidos. Además, tiene que entregar su actual pasaporte canadiense a un custodio de terceros bajo la supervisión de su abogado.
Además, se ordena a Zhao que entregue todos sus pasaportes actuales y vencidos a su abogado, con autorización para devolverlos solo con la aprobación del tribunal.
Esta modificación en los términos de la fianza marca el segundo cambio emitido por el juez de distrito de Estados Unidos, Richard Jones. Inicialmente, a Zhao se le restringió salir de EE. UU., a pesar de un acuerdo de fianza anterior que le permitía viajar a los Emiratos Árabes Unidos.
¿Sentencia retrasada?
CZ se declaró culpable en noviembre de violar las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero, enfrentando una posible sentencia de prisión de 18 meses. Sin embargo, su sentencia, inicialmente prevista para marzo, ha sido pospuesta al 30 de abril por razones no divulgadas.
La declaración de culpabilidad de CZ estaba relacionada con la violación de la Ley de Secreto Bancario y la falta de mantenimiento de un programa efectivo contra el lavado de dinero en Binance. Como parte del acuerdo de culpabilidad, CZ renunció como CEO, y Binance pagó 4.300 millones de dólares en multas.
Expectativas de la Sentencia
Se espera que el Departamento de Justicia presione por una pena estricta a medida que avanza el caso, según el ex empleado de la SEC de EE. UU., John Reed Stark. Esto resalta la gravedad de los cargos contra CZ y la importancia de seguir los requisitos legales.
