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EE. UU. incluye en su lista negra direcciones de Bitcoin y Ether relacionadas con evasión de sanciones
PUNTOS IMPORTANTES:
- Las direcciones están vinculadas al intermediario de exportación de armas de Rusia, según la OFAC.
- Las cuentas no han tenido ningún tipo de actividad desde el año pasado.
- La dirección de Ether recibía fondos de Alameda Research, la empresa comercial de Sam Bankman, que ha desaparecido.
El organismo de control de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocido como la oficina de Control de Activos Extranjeros, ha anunciado que se ha añadido una dirección de Bitcoin y una de Ether a su lista negra por estar vinculadas a la evasión de sanciones.
Según un comunicado de prensa, Igor Zimenkov y su hijo Jonatan forman parte de «una amplia red de individuos y entidades» que intentaron vender equipos de defensa a “gobiernos de terceros países». Jonatan Zimenkov, de nacionalidad rusa, estaba vinculado a las dos direcciones, que a su vez estaban relacionadas tanto con su padre como con Rosoboroneksport OAO, según la OFAC. La empresa es el intermediario de Rusia para las exportaciones de armas, según su sitio web.
«Como parte de estos esfuerzos, Igor y Jonatan Zimenkov mantuvieron correspondencia directa con empresas de defensa rusas sancionadas. Además, han participado en múltiples acuerdos para la ciberseguridad rusa y ventas de helicópteros en el extranjero y se han comprometido directamente con los clientes potenciales de Rosoboroneksport para permitir las ventas de material de defensa ruso.»
Dijo un comunicado de prensa de la OFAC.
Al momento de redacción se puede evidenciar que ni la dirección de Bitcoin ni la de Ether mostraban ninguna criptomoneda. El valor de Bitcoin que había dentro de la dirección era 0.01 BTC, lo que vendría equivaliendo a 230 dólares, esta se utilizó por última vez en diciembre de 2022. Por la dirección de Ether circularon más de 5.400 ETH, pero no ha estado activa desde hace casi un año.
Más intrigante aún, en noviembre, la empresa de análisis de criptomonedas Arkham Intelligence identificó otra cuenta como «un monedero importante que es particularmente activo en el comercio OTC» y dijo que era la fuente de fondos para la dirección de Ether. Esa dirección recibía dinero de Alameda Research, la empresa comercial de Sam Bankman Fried, ya desaparecida.
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