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PUNTOS IMPORTANTES:
- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) obtuvo una sentencia definitiva contra NanoBit, plataforma acusada de operar un esquema fraudulento que habría estafado a inversionistas por más de USD 2 millones.
- Según la SEC, los responsables se hicieron pasar por asesores financieros en grupos de WhatsApp para convencer a las víctimas de invertir en falsas ofertas iniciales de criptomonedas (ICO).
- Los acusados deberán pagar más de USD 5 millones en sanciones, mientras la SEC reiteró la importancia de desconfiar de ofertas de inversión recibidas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció el cierre definitivo del caso contra NanoBit, una plataforma de criptomonedas acusada de engañar a inversionistas mediante un esquema de fraude que utilizaba grupos de WhatsApp para captar víctimas. La resolución pone fin a una demanda presentada en septiembre de 2024, durante la administración del entonces presidente Joe Biden.
De acuerdo con la SEC, el fraude operó entre septiembre de 2023 y junio de 2024. Durante ese periodo, los responsables se hacían pasar por asesores financieros dentro de grupos de WhatsApp, donde ganaban la confianza de los participantes antes de recomendar inversiones en NanoBit.
Los presuntos estafadores aseguraban que una empresa afiliada a NanoBit estaba registrada ante la SEC como intermediario financiero, afirmación que resultó ser falsa. Posteriormente promovían supuestas ofertas iniciales de criptomonedas (ICO), prometiendo elevados rendimientos a quienes decidieran invertir.
Sin embargo, la investigación determinó que las operaciones de inversión nunca llegaron a realizarse. Según el regulador, los fondos enviados por las víctimas fueron desviados a cuentas bancarias en Hong Kong, mientras que cientos de miles de dólares en criptomonedas también fueron apropiados de forma indebida por los participantes del esquema. En total, la SEC estima que el fraude involucró más de USD 2 millones.
Como parte de la sentencia definitiva, los acusados fueron condenados a pagar más de USD 5 millones entre multas y otras sanciones económicas.
Tras conocerse el fallo, la SEC volvió a advertir sobre el incremento de estafas de inversión que utilizan redes sociales y aplicaciones de mensajería para captar víctimas. El organismo recordó que los delincuentes suelen crear perfiles falsos de supuestos expertos financieros, prometiendo ganancias extraordinarias para generar confianza antes de solicitar transferencias de dinero o criptomonedas.
La agencia reiteró que los inversionistas deben verificar siempre que las empresas y asesores estén debidamente registrados ante las autoridades financieras y desconfiar de cualquier oportunidad de inversión que prometa altos rendimientos con poco o ningún riesgo.
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