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Reino Unido: Muchas empresas de criptografía no cumplen con reglas de lavado de dinero
PUNTOS IMPORTANTES:
- Un gran número de compañías de criptomonedas en el Reino Unido no cumplen con los requisitos del país para la prevención del lavado de dinero aseguró el organismo de control de servicios financieros.
- Todas las empresas que ofrezcan servicios relacionados con el espacio criptográfico deben estar registradas en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el organismo introdujo un régimen temporal de licencias para aquellas empresas que tiene aplicaciones pendientes por aprobación y puedan seguir operando temporalmente.
- Solo se encuentran registradas 5 empresas de cifrado en la FCA entre las cuales se encuentran Gemini de Tyler y Cameron Winklevoss y la empresa británica Zigl.
Un gran número de compañías de criptomonedas en el Reino Unido no cumplen con los requisitos del país para la prevención del lavado de dinero aseguró el organismo de control de servicios financieros, evidenciando cómo algunas partes del sector tienen dificultades para cumplir los parámetros requeridos.
Todas las empresas que ofrezcan servicios relacionados con el espacio criptográfico deben estar registradas en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el organismo introdujo un régimen temporal de licencias para aquellas empresas que tiene aplicaciones pendientes por aprobación y puedan seguir operando temporalmente. En referencia a lo anterior la FCA anunció el jueves que habrían extendido la fecha límite para el régimen temporal desde el 9 de julio del 2021 al 31 de marzo del 2022.
En el comunicado donde la FCA anunció la extensión para el Registro Temporal manifestaron que:
“Un número significativamente alto de empresas no está cumpliendo con los estándares requeridos por las Regulaciones sobre Blanqueo de Capitales. Esto ha provocado que un número sin precedentes de empresas retiren sus aplicaciones. La fecha extendida permite que las firmas de criptoactivos continúen operando mientras la FCA continúa con su sólida evaluación”
Al momento, solo se encuentran registradas 5 empresas de cifrado en la FCA entre las cuales se encuentran Gemini de Tyler y Cameron Winklevoss y la empresa británica Ziglu, así mismo hay más de una decena de solicitantes en la lista del régimen de registro temporal.
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Para concluir, la FCA ha seguido advirtiendo sobre lo que consideran la naturaleza especulativa de los activos digitales y su volatilidad. En enero la FCA lanzó una fuerte advertencia para los inversores en criptomonedas afirmando que:
“Invertir en criptoactivos, o inversiones y préstamos vinculados a ellos, generalmente implica asumir riesgos muy altos con el dinero de los inversores” ratificando su postura el pasado jueves cuando afirmaron que la gran mayoría de las criptomonedas son “altamente especulativas y, por tal motivo, pueden perder valor rápidamente”
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