Tailandia: Nuevas normas de apertura de cuentas para usuarios de exchange criptográficos

La Oficina de Lucha Contra el Lavado de Dinero (AMLO) al parecer se encuentra preocupada por el posible lavado de dinero que se de en los exchange de criptomonedas.

Según la oficina, el pasado 26 de abril, “había 697.780 cuentas de criptomonedas en todo el país, un aumento de las 160.000 a fines del año pasado”.

Esto ha hecho que la oficina este preocupada por la “facilidad de abrir una cuenta cripto”, actualmente la apertura de cuentas se maneja de forma digital, el envió de formularios, la verificación de documentos de identidad y la aprobación de la cuenta. Todo es electrónico.

Pero a través de un informe publicado el día de hoy, 3 de mayo, por parte del Bangkok Post, se dio a conocer que la Oficina de Lucha Contra el Lavado de Dinero, AMLO, de Tailandia, expresó que a partir del mes de septiembre del presente año, todas las plataformas de intercambio de criptomonedas tendrán que verificar la identidad de sus nuevos usuarios por medio de máquinas “dip-chip”, las cuales requieren que los clientes estén presentes físicamente.

Esto causará un pequeño atraso en la aprobación de las cuentas, según menciona el comunicado.

“Los intercambios aún necesitan tiempo para aprobar una cuenta porque deben volver a verificar y determinar si los documentos presentados por los clientes cumplen con las regulaciones de la SEC para el proceso de conocer a su cliente (KYC) y la prueba de idoneidad”

“Los documentos de un solicitante deben ser revisados ​​nuevamente por las agencias gubernamentales relevantes y si los funcionarios encuentran que un cliente ha presentado documentos falsos o reside en un país donde el comercio de criptomonedas está prohibido, la solicitud será rechazada”

Estas normas llegan cuando el sector criptográfico en Tailandia se encuentra en su mejor momento, y algunos ejecutivos criptográficos se encuentran preocupados porque este nuevo escenario cause una baja en el interés criptográfico en Tailandia.

“La mayoría de los exchanges de activos digitales siguen ocupados preparando sus sistemas para dar cabida al creciente número de clientes, ya que siguen llegando nuevas solicitudes de cuentas. Sin embargo, este crecimiento puede verse frenado si el proceso de solicitud se complica”

Poramin Insom, cofundador y director del criptoexchange tailandés Satang Corp.

Por último, La asociación Comercial de Operadores de Activos Digitales de Tailandia, la cual esta autorregulada, realizará un foro con instituciones gubernamentales como La Comisión de Bolsa y Valores y La Oficina de Lucha Contra el Lavado de Dinero (AMLO), para recabar información sobre la normativa entrante.

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