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Puntos importantes:
- La policía de Hong Kong detuvo a dos ejecutivos del intercambio de criptomonedas AAX acusados de fraude y engaño.
- Las autoridades los inculpan de afirmar que realizaban un «mantenimiento del sistema» como excusa para impedir que los clientes retiraran sus activos.
- Un tercer ejecutivo huyó con una cartera y claves privadas que contienen unos 30 millones de dólares en activos digitales.
La policía de Hong Kong detuvo a dos ejecutivos del intercambio de criptomonedas AAX acusados de fraude y engaño a la policía.
Los detenidos fueron su fundador, Thor Chan y el ex CEO, Liang Haoming.
Las autoridades locales los acusaron de afirmar que realizaban un «mantenimiento del sistema» como excusa para impedir que los clientes retiraran sus activos en medio de problemas de liquidez.
Uno de los ejecutivos también habría engañado deliberadamente a la policía mintiendo sobre la cronología de sus actividades en la empresa.
Se han congelado dos cuentas bancarias de AAX, así como las cuentas bancarias y propiedades de los ejecutivos. Al parecer, un tercer ejecutivo huyó con una cartera de AAX y claves privadas que, según la policía, contienen unos 30 millones de dólares en activos digitales. Como parte de la investigación, las autoridades de Hong Kong están trabajando con investigadores extranjeros para rastrear los fondos.
El intercambio con sede en Hong Kong suspendió retiros el 14 de noviembre, alegando un fallo en la actualización del sistema de la plataforma, esto dejó a 2 millones de usuarios sin acceso a sus fondos. Desde entonces, la policía ha recibido más de 337 denuncias de víctimas de China, Taiwán, Italia y Francia. La empresa aseguró a su comunidad que la suspensión de los retiros no tenía nada que ver con la quiebra de la bolsa de criptomonedas FTX, como los rumores habían sugerido.
Unas semanas más tarde, Ben Caselin, el vicepresidente de marketing y comunicaciones globales de AAX anunció su renuncia, afirmando que, a pesar de sus esfuerzos de luchar por la comunidad, las iniciativas que propuso no fueron aceptadas.
En Nigeria, el cierre de operaciones de AAX llevó a los usuarios a acosar a antiguos empleados de la oficina de Lagos del intercambio.
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