España implementa medidas para prevenir fraudes con criptomonedas

Las estafas por criptomonedas han sonado con fuerza en tierras españolas. Por eso se están tomando medidas legales para evitarlas.

Historias como el fraude por más 280 millones de euros por parte de Algorithms Group es solo uno de los ejemplos de fraudes en España. También se debe mencionar el caso Nimbus, el cual habría estafado a inversores en criptomonedas por cerca de 136 millones de euros.

Cada vez se observan más movimientos de las autoridades para evitar que sucedan capítulos como estos. Estos han sido continuamente atacados por la abogada Emilia Zaballos.

“Es lamentable la desidia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España”. Esto es lo que afirma la presidenta de la Asociación para Afectados por Inversiones en Bitcoin.

Un objetivo claro, prevenir las estafas

El Consejo de Ministros ha modificado la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. En esta ocasión y buscando acabar con los problemas derivados de las fuertes estafas se busca abordar la temática de las criptomonedas.

Una de las actualizaciones de la mencionada ley será que los proveedores de servicios relacionados con las criptomonedas tendrán más responsabilidades. Al encontrarse dentro del grupo de las entidades bancarias, tendrán que cumplir con los siguientes requerimientos:

• Realizar una identificación formal para cada cliente de agencias dedicadas a los cambios de monedas o resguardo.
• Registrar toda la información financiera para que esta se mantenga guardada.
• Garantizar el procedimiento de inscripción en el Banco de España.

Se sabe además que cualquier violación a los estatutos de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo será multada. Las tarifas de estas penalizaciones podrían alcanzar hasta los 10 millones de dólares dependiendo de la gravedad del problema.

Cambios importantes para eliminar las estafas de criptomonedas

Estas no son las únicas obligaciones de quienes trabajan en el cambio o protección de criptomonedas. También se les exhorta a informar a sus clientes acerca de la política de privacidad de la empresa. A partir de ahora, los usuarios deben saber exactamente qué sucede con sus datos.

Además, también se menciona la obligación de gestionar pruebas de riesgo sobre la información personal. El objetivo claro es eliminar cualquier posibilidad de fraude que afecte a los inversores de criptomonedas. De esta manera, se puede asegurar que esta actividad estará totalmente controlada.

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