Regulador financiero de Singapur hará seguimiento a Binance

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) le hará un seguimiento local al intercambio de criptomonedas Binance. Así se pudo conocer este 2 de julio, a través de Bloomberg. La noticia llega en medio del escrutinio mundial al que está siendo sometida la casa de cambio, tras anuncios de varios reguladores acerca de que no tiene licencia para operar en sus respectivos países.

Según la fuente citada, Binance solicitó una licencia a MAS para ofrecer sus servicios comerciales con activos digitales en la ciudad-Estado de Singapur, luego de que autoridades financieras en otros países publicaran prohibiciones y advertencias acerca de Binance. El regulador financiero de Singapur dijo que hará seguimiento a la unidad local de Binance Holdings Ltd, Binance Asia Services.

Mientras MAS revisa la solicitud de licencia de MAS, Binance Asia Services tendrá un «periodo de gracia«, durante el cual podrá realizar operaciones comerciales en el país asiático, dijo el regulador. El representante de MAS dijo al medio citado: «Estamos al tanto de las acciones tomadas por otras autoridades reguladoras contra Binance y daremos seguimiento según corresponda«.

Al igual que Binance, otras empresas de criptomonedas están atravesando un proceso de evaluación semejante, y también podrán continuar operando en Singapur hasta que culmine la revisión de sus respectivas solicitudes, indicó el portavoz de MAS a Bloomberg. Al igual que Binance, compañías como Gemini Trust Co LLC, con sede en Estados Unidos, y Crypto.com, de Hong Kong, también están buscando una licencia para legitimar sus operaciones en Singapur.

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Binance Asia Services, la filial que Binance quiere registrar en Singapur

Binance Asia Services «es una entidad legal separada y no ofrece ningún producto o servicio a través del sitio web Binance.com o Binance Markets Ltd«, dijo la compañía a Bloomberg, a través de un correo electrónico. Según el portavoz del intercambio fundado por Changpeng Zhao (CZ), su filial en Asia cuenta con el respaldo de Vertex Ventures Holdings, y está orientada al crecimiento del ecosistema blockchain local, además de ofrecer servicios a los residentes.

El portavoz de Binance también dijo que la compañía está «al tanto de los cambios en las políticas, reglas y leyes en este nuevo espacio«, y añadió lo siguiente: «Es importante tener en cuenta que adoptamos un enfoque de colaboración al trabajar con los reguladores y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento«.

Por su parte, MAS indicó que hasta ahora muchos solicitantes han abandonado la carrera por obtener una licencia para operar en Singapur, porque no pudieron cumplir con los requerimientos que establece la Ley de Servicios de Pago del año pasado. El regulador financiero indicó que los solicitantes estarán «sujetos a un escrutinio minucioso en el proceso de concesión de licencias y la supervisión continua por parte de MAS«.

La autoridad reguladora singapurense señaló que está aplicando «estándares sólidos» en su proceso de evaluación de solicitudes. MAS indicó que está tomando en cuenta factores como «la capacidad del solicitante para implementar medidas sólidas contra los flujos ilícitos, así como la idoneidad y propiedad de los accionistas y titulares de nombramientos clave«, reportó Bloomberg.

Lluvia de pronunciamientos de autoridades acerca de Binance

El anuncio de MAS acerca de Binance ocurre en medio de una lluvia de prohibiciones y advertencias que ha recibido la compañía alrededor del mundo. A finales de junio, Binance comunicó que no seguirá ofreciendo servicios a residentes en Ontario, Canadá.

Asimismo, la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA) se pronunció contra Binance, indicando que no tiene licencia para operar en Reino Unido. En este punto se puede destacar que Binance intentó obtener una licencia en Reino Unido, para registrar a Binance Markets Limited en suelo británico; sin embargo, desistió por los estrictos requisitos de la FCA, según fuentes.

Esos anuncios se sumaron a la reciente advertencia que realizó la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Japón con respecto a Binance. Adicionalmente, Bloomberg reportó en mayo que Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos y, en abril de este año, el regulador financiero de Alemania, BaFin, también compartió una alerta a los consumidores acerca de Binance, por operar sin licencia en dicho país.

Ante esta ola de pronunciamientos de autoridades regulatorias con respecto a la casa de cambio de criptomonedas más grande del mundo (en materia de volúmenese de operaciones), Binance anunció recientemente que implementó CipherTrace Traveler, una herramienta para el cumplimiento de “Travel Rule” o “Regla de Viaje” definida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como parte de sus esfuerzos de cumplimiento con los reguladores internacionales.

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