PUNTOS IMPORTANTES:
- Tether negó estar bajo investigación por posibles violaciones de lavado de dinero y criticó al WSJ por publicar acusaciones sin confirmación oficial.
- Consumers’ Research solicitó una auditoría externa para verificar las operaciones de Tether, citando posibles vínculos con actores cuestionables.
- Tether afirmó que sus reservas son seguras y destacó su cooperación con las autoridades, además de contratar a un exejecutivo de PayPal para fortalecer su relación con los reguladores.
La empresa Tether negó recientemente las acusaciones de que estaba siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos por posibles violaciones de las normativas contra el lavado de dinero (AML). Estas alegaciones surgieron tras un artículo publicado la semana pasada por el Wall Street Journal (WSJ). Según el reporte del WSJ, que citó fuentes anónimas, los investigadores federales en Manhattan estaban examinando si Tether había sido utilizada por actores ilícitos para apoyar actividades ilegales. Sin embargo, Tether calificó estas afirmaciones como «pura especulación,» destacando que no había fuentes oficiales o declaraciones confirmadas que respaldaran dichas acusaciones.
Respuesta de Tether a las Alegaciones
En respuesta a las acusaciones, un portavoz de Tether criticó al WSJ por lo que llamó “alegaciones irresponsables.” Según Tether, fue “extremadamente irresponsable” publicar acusaciones sin ninguna confirmación formal por parte de las autoridades. La empresa reiteró que no tenía conocimiento de ninguna investigación dirigida hacia ellos.
Acusaciones de Consumers’ Research
El artículo del WSJ llegó después de una campaña liderada por la organización conservadora sin fines de lucro Consumers’ Research, que había acusado a Tether de ser utilizada por «los peores actores del mundo.» Will Hild, director ejecutivo de Consumers’ Research, comentó sobre el artículo, afirmando que subrayaba la necesidad de que Tether se sometiera a una auditoría por parte de una entidad externa de renombre para confirmar la legitimidad de sus operaciones. Hild advirtió a los consumidores sobre las conexiones de Tether con actores cuestionables y sugirió que la resistencia de la empresa a una mayor supervisión generaba preocupaciones adicionales.
Aseguranzas sobre las Reservas de Tether
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, tranquilizó al público asegurando que las reservas de Tether permanecían robustas. Ardoino informó que la compañía poseía aproximadamente $100,000 millones USD en bonos del Tesoro de Estados Unidos, 82,000 bitcoins y 48 toneladas de oro, subrayando la seguridad de los activos que respaldaban a USDT. Cabe destacar que el artículo del WSJ no acusó a Tether de representar incorrectamente sus reservas ni de violar ninguna ley relacionada con el respaldo de activos. En 2021, Tether había llegado a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos por $42.5 millones USD debido a afirmaciones anteriores de que USDT estaba respaldado en su totalidad por dólares estadounidenses.
Colaboración con las Autoridades y Refuerzo del Compromiso Regulatorio
Ardoino también resaltó la colaboración de larga data de Tether con las autoridades en la lucha contra el fraude. Según el CEO, la empresa había “bloqueado voluntariamente” casi 2,000 billeteras vinculadas a actividades sospechosas.
En septiembre, Tether fortaleció su compromiso con la regulación al contratar a Jesse Spiro, un exejecutivo de PayPal, para liderar su equipo de asuntos gubernamentales. La función de Spiro incluía la construcción de relaciones con legisladores, reguladores y otras figuras clave, con el fin de asegurar una alineación política transparente para las operaciones de Tether.
Este enfoque proactivo de Tether en cuanto a cumplimiento regulatorio busca reforzar su posición en la industria de las criptomonedas, a la vez que enfrenta un escrutinio intensificado sobre su papel en el sistema financiero global.
