PUNTOS IMPORTANTES:
- El director ejecutivo de Goliath Ventures se declaró culpable de fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero por un esquema Ponzi relacionado con inversiones en criptomonedas.
- Según las autoridades estadounidenses, el fraude captó al menos USD 400 millones de inversionistas mediante falsas promesas de rentabilidad.
- La Fiscalía sostiene que el empresario utilizó parte del dinero para adquirir propiedades de lujo, vehículos de alta gama, relojes Rolex y otras pertenencias de alto valor.
El director ejecutivo de Goliath Ventures, una firma con sede en Orlando, Florida, se declaró culpable de varios delitos federales relacionados con un esquema fraudulento de inversiones en criptomonedas que, según las autoridades, provocó pérdidas por al menos USD 400 millones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el empresario admitió su responsabilidad por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. La compañía, anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm, habría operado un esquema Ponzi utilizando los recursos aportados por nuevos inversionistas para pagar rendimientos a participantes anteriores, mientras desviaba parte del dinero para beneficio personal.
De acuerdo con la acusación, los inversionistas fueron atraídos mediante información falsa y promesas de elevados rendimientos relacionados con supuestas inversiones en criptomonedas. Sin embargo, los fondos no eran utilizados conforme a lo prometido y terminaban financiando gastos personales del acusado.
Las autoridades estadounidenses identificaron que, a través del esquema, se recaudaron al menos USD 400 millones de los inversionistas. Con ese dinero, el empresario habría adquirido al menos seis propiedades residenciales, valoradas entre USD 1,15 millones y USD 8,5 millones cada una.
Además, la Fiscalía sostiene que parte de los recursos se destinó a la compra de automóviles de lujo, incluidos Lamborghini y Rolls-Royce, así como relojes Rolex, joyas personalizadas de Tiffany & Co. y decenas de bolsos, billeteras y maletas de la marca Louis Vuitton.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció la apertura de un formulario para que posibles víctimas del fraude puedan registrarse y obtener información sobre sus derechos durante el proceso judicial y las próximas audiencias del caso.
