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Puntos Importantes:
- El servicio federal de supervisión financiera Rusa, Ronsfinmonitoring, ha seleccionado un contratista para desarrollar una plataforma que permita el rastreo de actividad con criptomonedas.
- El país estará destinando 14,7 millones de rublos lo que equivaldría a aproximadamente 200.000 USD de su presupuesto para la creación de un “módulo de seguimiento y análisis de las transacciones de criptomonedas».
- El contrato de adquisición se le otorgó a la empresa RCO, de acuerdo a datos oficiales, dicha compañía se encuentra aparentemente respaldada directamente por el banco Sber de Rusia, antes llamado Sberbank, siendo el banco más importante del país.
El servicio federal de supervisión financiera Rusa, Ronsfinmonitoring, ha seleccionado un contratista para desarrollar una plataforma que permita el rastreo de actividad con criptomonedas.
Los federales del país siguen dando pasos para lograr un control y la identificación de las personas que realizan sus movimientos en el espacio criptográfico con el fin de identificar transacciones ilícitas y revelar las identidades de los usuarios.
De acuerdo a los datos en el sitio web de contratación pública de Rusia, el país estará destinando 14,7 millones de rublos lo que equivaldría a aproximadamente 200.000 USD de su presupuesto para la creación de un “módulo de seguimiento y análisis de las transacciones de criptomonedas» usando Bitcoin.
El contrato de adquisición se le otorgó a la empresa RCO, de acuerdo a datos oficiales, dicha compañía se encuentra aparentemente respaldada directamente por el banco Sber de Rusia, antes llamado Sberbank, siendo el banco más importante del país. La documentación del contrato dice que RCO estaría encargando de la creación de una herramienta para supervisar y rastrear transacciones movimientos de activos digitales financieros así como, obtener base de datos de billeteras de criptomonedas que se encuentren implicadas en actividades ilícitas y supervisar el comportamiento de los usuarios de criptomonedas para su identificación.
Ahora bien, la plataforma también permitirá que se recopile datos detallados de los usuarios de criptomonedas para evaluar su papel en la actividad económica e identificar si podría participar en actividades ilegales.
Finalmente, los federales rusos esperan que esta herramienta permita que sean más eficaces a la hora de identificar las posibles actividades ilegales ligadas a la actividad de criptomonedas, asegurar el cumplimiento de las normas y garantizar la seguridad de los fondos presupuestarios.
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