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PUNTOS IMPORTANTES:
- La FIA, Agencia de Investigación de Pakistán abrió una investigación penal que involucra a la Exchange Binance y otras billeteras de terceros desconocidos luego de recibir varias denuncias de fraude.
- El área de Delitos Cibernéticos de la FIA emitió una orden de asistencia al gerente general de Binance Pakistán, Hamza Khan, para identificar el vínculo del exchange con «aplicaciones móviles fraudulentas de inversión en línea». La Agencia Federal de Investigación FIA detectó un fraude en línea de 100 mil millones de rupias utilizando una criptomoneda.
- Las aplicaciones identificadas por la FIA son MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK y 91fp.
La FIA, Agencia de Investigación de Pakistán abrió una investigación penal que involucra a la Exchange Binance y otras billeteras de terceros desconocidos luego de recibir varias denuncias de fraude.
Según un aviso formal enviado por la FIA a Binance, se trata de fraude o estafa terceros de mala fe perpetraba en ese país donde se llevaron a cabo inversiones pidiendo a los usuarios que se registren en Binance y transfiriesen los fondos a billeteras de terceros con el pretexto de retornos poco realistas.
Según medio locales, el área de Delitos Cibernéticos de la FIA emitió una orden de asistencia al gerente general de Binance Pakistán, Hamza Khan, para identificar el vínculo del exchange con «aplicaciones móviles fraudulentas de inversión en línea». La Agencia Federal de Investigación FIA detectó un fraude en línea de 100 mil millones de rupias utilizando una criptomoneda.
En referencia a lo que seria un esquema ponzi, el aviso señaló:
“Estos esquemas benefician a los clientes antiguos a costa de los nuevos y finalmente desaparecen cuando han obtenido una base de capital sustancial por valor de miles de millones de rupias”
La FIA identificó al menos 11 aplicaciones móviles fraudulentas que dejaron de funcionar repentinamente después de robar con éxito los fondos del usuario. Las aplicaciones identificadas por la FIA son MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK y 91fp.
Luego de conminar a los usuarios a que se registraran en Binance para transferir los fondos, los estafadores agregaron a las víctimas en un grupo de Telegram donde serian provistos de «señales de apuestas expertas». Cada aplicación albergaba alrededor de 5.000 clientes en promedio
La agencia solicitó a binance detalles a Binance, incluidos los documentos oficiales de respaldo y el mecanismo de integración de las API que utilizaron los estafadores para conectarse con los servicios de Binance. Y les advirtió que:
«En caso de incumplimiento, el delito cibernético de la FIA estará justificado para recomendar sanciones económicas a Binance a través del Banco Estatal de Pakistán»
Según datos de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Pakistán (FPCCI) los ciudadanos paquistaníes tienen un valor combinado de criptoactivos de 20 mil millones de dólares.
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