Binance investigada por posible colaboración a Rusia para evadir sanciones de EEUU

De acuerdo a un informe de Bloomberg, la empresa de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, está siendo investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) por presunto uso de actividades criminales.  

La investigación actual se centra en el uso de la plataforma por parte de agentes rusos para evadir sanciones financieras impuestas en 2022 por la invasión de Ucrania. La investigación la lidera la división de seguridad nacional del DOJ, y se basa en información proporcionada por cinco personas relacionadas con el asunto.  

Las autoridades estadounidenses aún no han determinado si Rusia utilizó la plataforma o si alguien dentro de Binance ayudó al país a evitar las sanciones. De hecho, el DOJ lleva a cabo dos investigaciones contra la compañía de criptomonedas, una liderada por la división criminal del DOJ, y la otra por la división de seguridad nacional.  

El año pasado, se informó que la investigación criminal contra el intercambio más grande del mundo podría llevar a la acusación de la empresa y sus altos ejecutivos por violaciones de lavado de dinero. Actualmente, Binance se encuentra en conversaciones con el DOJ y las autoridades estadounidenses para resolver estas acusaciones, incluyendo la posibilidad de que adversarios de los Estados Unidos estén usando la plataforma para evitar las sanciones. 

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 Según el informe, Binance ha emitido una declaración en la que afirma cumplir con la ley internacional, y ha lanzado una iniciativa para cambiar su estructura de gobierno corporativo y evitar que se repitan las dobles inscripciones, las identidades anónimas y las fuentes de dinero oscuras. La empresa está tratando de limpiar su nombre, ya que la mayoría de los reguladores importantes en los Estados Unidos la están vigilando por motivos similares. 

 En esa misma línea, y en un mayor intento para limpiar su nombre, el fundador y CEO de Binance, Changpeng Zhao, está celebrando una colaboración de la empresa en una investigación en la cual se arrestó a delincuentes acusados de abuso infantil, tráfico de drogas y corrupción pública. Asimismo, la empresa ha lanzado un documental de seis partes que retrata lo que sería su cooperación con las autoridades internacionales en múltiples jurisdicciones.  

Por su parte, el jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, Tigran Gambaryan, ha declarado que, “el mito de que las criptomonedas son anónimas y permiten actividades ilícitas es en realidad todo lo contrario. El hecho de que las transacciones se registren públicamente deja un registro permanente de lo que realmente ocurrió. A los investigadores que utilizan herramientas de investigación, su poder de investigación, el poder legal para solicitar información, en realidad les resulta más fácil, en muchos casos, identificar quién está realizando estas actividades que en una investigación financiera tradicional.” 

 En conclusión, aunque Binance está haciendo esfuerzos por mejorar su imagen y cooperar con las autoridades, su reputación sigue siendo objeto de escrutinio debido a las acusaciones de violaciones de lavado de dinero y la posibilidad de que la plataforma esté siendo utilizada para evadir sanciones financieras. La empresa deberá continuar con su colaboración con las autoridades y ser transparente en sus operaciones para restaurar la confianza del público y de los reguladores. 

Descargo de responsabilidad: Toda la información encontrada en Bitfinanzas es dada con la mejor intención, esta no representa ninguna recomendación de inversión y es solo para fines informativos. Recuerda hacer siempre tu propia investigación.