• Nuestro Equipo
  • Anunciate
  • Contactanos
sábado, julio 12, 2025
Bitfinanzas
Quantfury
Siga los mercados en TradingView
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Nuestro Broker

No hay productos en el carrito.

No Result
Ver todos los resultados
Bitfinanzas
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Nuestro Broker

No hay productos en el carrito.

Bitfinanzas

CFTC multa a Coinbase por informes falsos y lavado de dinero con Bitcoin

Emily F Escrito por Emily F
4 años atrás
En Cripto
0
Comparte en FacebookComparte en TwitterComparte en RedditComparte en TelegramComparte por Whatsapp

Puntos importantes:

  • La multa que debe pagar Coinbase es de 6,5 millones de dólares.
  • Dos programas fueron utilizados para llevar a cabo operaciones engañosas al realizar transacciones entre cuentas propiedad del intercambio de criptomonedas.
  • Un exempleado de Coinbase también fue señalado de realizar operaciones de lavado de dinero en la plataforma GDAX.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos emitió una multa contra la casa de cambio de activos digitales Coinbase, según un reporte emitido por el ente el 19 de marzo.

De acuerdo con la CFTC, los cargos en contra de Coinbase se deben a la presentación de «informes imprudentes, falsos, engañosos o inexactos» sobre operaciones con activos digitales, incluyendo Bitcoin, así como también por operaciones de lavado de dinero realizadas en la plataforma GDAX por parte de un exempleado del intercambio.

Quantfury Quantfury Quantfury

“Informar información de transacciones falsa, engañosa o inexacta socava la integridad de los precios de los activos digitales… Esta acción de ejecución envía el mensaje de que la Comisión actuará para salvaguardar la integridad y transparencia de dicha información»

Vincent McGonagle, director interino de cumplimiento. 

El ente regulador ordenó al exchange Coinbase el pago de una multa por la cantidad de 6,5 millones de dólares, además de solicitarle evitar cualquier acción que viole la disposiciones establecidas en la Ley de Intercambio de Productos Básicos o las regulaciones de la CFTC, según el comunicado.

Los informes engañosos fueron presentados entre enero de 2015 y septiembre de 2018. Durante dicho período, la plataforma de intercambio operó con dos programas de comercio automatizados, identificados como Hedger y Replicator, mediante los cuales se generaban pedidos que ocasionalmente coincidían entre sí, según la fuente.

Articulosde interes

Radar financiero con gráficos de commodities, dólar, petróleo y lingotes de oro.

Radar Económico: Divisas y Commodities Hoy

11 de julio de 2025
529

Fachada del Departamento del Tesoro con bandera EE.UU. y gráfico ascendente aranceles

Superávit en EE.UU. por tarifas pese a déficit anual alto

11 de julio de 2025
622
Quantfury Quantfury Quantfury

«Las Reglas de comercio de GDAX revelaron específicamente que Coinbase estaba operando en GDAX, pero no reveló que Coinbase estaba operando más de un programa de comercio y operaba a través de múltiples cuentas»

Publicación 8369-21 de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

De acuerdo con el reporte, tanto como Hedger y Replicator tenían propósitos diferentes, sin embargo los programas emparejaban órdenes de transacciones en ciertos pares comerciales, dando como resultado operaciones entre cuentas propiedad de Coinbase. La información de dichas operaciones fue publicada en la web del exchange y compartida con instituciones informantes del mercado, como CoinMarketCap, el Chicago Mercantile Exchange (CME) y el New York Stock Exchange.

La orden de la CFTC también señala a un exempleado de Coinbase de utilizar, durante seis semanas, un dispositivo para manipular la plataforma al colocar de forma intencional órdenes de compra y venta en el par de comercio Litecoin/Bitcoin en GDAX, que al ser revisadas coincidieron entre sí y fueron señaladas por la Comisión como operaciones de lavado de dinero. Hasta el momento, el intercambio de criptomonedas no ha emitido ninguna publicación al respecto.

Cabe destacar que en noviembre del año pasado, Coinbase suspendió el servicio de comercio de margen de la plataforma para dar cumplimiento a la nueva directriz de la entidad regulatoria estadounidense, en correspondencia al interés de crear una “estrecha colaboración con los reguladores», según expresó en ese momento Paul Grewal, director legal del intercambio de criptomonedas.

Quantfury Quantfury Quantfury

Imagen destacada por StockSnap / pixabay.com

Etiquetas: BitcoinCFTCCoinbasefalsosinformeslavado de dineromultatrending

Articulos Relacionados

Ethereum alcanza los 3.000 USD tras subir 13,5%, pero los traders mantienen cautela

11 de julio de 2025
628

Bitcoin rompe más récords: ¿Hasta dónde puede llegar esta vez?

11 de julio de 2025
627

Presión desde la Casa Blanca por gastos excesivos en la Fed

11 de julio de 2025
607
Moneda digital de dólar sobre mapa mundial con redes blockchain Stablecoins

¿Stablecoins redefinen soberanía monetaria global?

10 de julio de 2025
619
Billetes de dólar australiano y tokens digitales dorados representando Australia

Australia inicia piloto de CBDC y stablecoins en mercados

10 de julio de 2025
598

Logo de BNY Mellon junto a Ripple sobre criptomonedas y dólares Ripple

BNY Mellon custodiará el nuevo stablecoin de Ripple

9 de julio de 2025
615
Radar financiero con gráficos de commodities, dólar, petróleo y lingotes de oro.

Radar Económico: Divisas y Commodities Hoy

9 de julio de 2025
585

Goldman Sachs revela acciones top con dividendos en alza

9 de julio de 2025
652
Traders observan panel S&P 500 en NYSE con caída y gestos serios

Stifel prevé caída de 12% en el S&P 500 en 2025

7 de julio de 2025
980
Fachada de Bank of America con pantallas de Cisco Levi y Datadog Bank of America

Bank of America revela sus acciones favoritas para el Q3

7 de julio de 2025
811

Nvidia: Un banco revela por qué su rally podría no tener techo

7 de julio de 2025
685

Citi destaca oportunidad para gigante industrial con nueva ley

8 de julio de 2025
603

Nuestras Redes:

  • 49.6k Followers
  • 4.7k Followers
Bitfinanzas diario de criptomonedas y finanzas

Portal de noticias financieras y de criptomonedas.

De Interes:

  • Acciones
  • Al cierre con bitfinanzas
  • Altcoins
  • Análisis técnico Acciones
  • Análisis técnico Commodities
  • Análisis técnico Cripto
  • Análisis técnico Indices
  • Bitcoin
  • Bitcoin
  • bitfinanzas tv
  • Blockchain
  • Commodities
  • Cripto
  • DeFi
  • Divisas
  • En tendencia
  • Finanzas
  • formacion
  • Glosario
  • Juegos Blockchain
  • Mercado Laboral
  • Metaverso
  • Mundo
  • NFT
  • Podcast
  • sector energético
  • Sector Financiero
  • Sector Tecnologico
  • Streamings
  • Terra
No Result
Ver todos los resultados
  • Acerca de nosotros
  • Nuestro Equipo
  • Contactanos
  • Anunciate

© 2022-2023 BitFinanzas - Hecho por Team DM. 😎

No Result
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Finanzas
    • Acciones
    • Divisas
    • Commodities
  • Cripto
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Blockchain
    • DeFi
  • Herramientas
    • Calendario Económico
    • Calendario de Earnings
  • Formación
  • Contactanos
  • Anunciate
  • Nuestro Broker

© 2022-2023 BitFinanzas - Hecho por Team DM. 😎

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar utilizando este sitio web, está dando su consentimiento para el uso de cookies. Visite nuestra Política de privacidad y cookies para saber más.