PUNTOS IMPORTANTES:
- La Agencia Federal de Investigación, FIA, emitió un aviso al agente paquistaní de Binance con relación a una estafa en internet que involucró millones de dólares.
- La FIA de Sindh interrogó a un representante del exchange el pasado 6 de enero con relación a un plan que según afirmaron engañó a los paquistaníes por 100 millones de dólares de acuerdo a lo informado por Pakistan Today.
- “El modus operandi de estas aplicaciones fue pedirle a la gente que se registre en Binance Crypto Exchange (Binance Holdings Limited) destinado al comercio de monedas virtuales como Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, etc. El siguiente paso fue transferir dinero de Binance Wallet a la cuenta de esa aplicación en particular».
La Agencia Federal de Investigación, FIA, emitió un aviso al agente paquistaní de Binance con relación a una estafa en internet que involucró millones de dólares.
Un fuerte golpe para la industria criptográfica paquistaní la unidad de delitos cibernéticos de la FIA de Sindh interrogó a un representante del exchange el pasado 6 de enero con relación a un plan que según afirmaron engañó a los paquistaníes por 100 millones de dólares de acuerdo a lo informado por Pakistan Today.
Según el reporte de Pakistán Today muchas persona de todo Pakistán contactaron a FIA Cyber Crime Sindh por medio de redes sociales para señalar al menos 11 aplicaciones móviles que habrían dejado de funcionar y que estarían conectadas con las carteras de Binance, aplicaciones tales como, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, Okimini, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK y 91fp. La FIA se expresó:
“El modus operandi de estas aplicaciones fue pedirle a la gente que se registre en Binance Crypto Exchange (Binance Holdings Limited) destinado al comercio de monedas virtuales como Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, etc. El siguiente paso fue transferir dinero de Binance Wallet a la cuenta de esa aplicación en particular»
Los informes indican que los implicados utilizaron criptomonedas para mover el dinero a cuentas bancarias en el extranjero., debido a esto la FIA emitió una orden de Asistencia en contra de Hamza Khan, director general/analista de crecimiento de Binance Pakistán, solicitándole aclaración sobre la conexión tiene la compañía con «aplicaciones móviles de inversión online fraudulentas», asimismo, según el comunicado se le envió también “un cuestionario pertinente a la sede de Binance en las Islas Caimán y a Binance US para que expliquen lo mismo».
Ahora bien, en la carta dirigida a Binance Holdings Limited se les solicita que entreguen datos sobre estas billeteras blockchain en cuestión que se realice el bloqueo de las mismas, en adición se les pide la entrega de condiciones, documentos de respaldo formales y un método de integración para estas API (Aplicaciones) con Binance, entre otras informaciones adicionales. La FIA informó:
«Se han identificado al menos 26 direcciones de monederos de blockchain sospechosos (dirección de monedero de Binance) en los que se pueden haber transferido cantidades fraudulentas»
Finalmente, pese a la existente orden judicial Binance sigue siendo el mayor intercambio de criptomonedas no regulado en el que los paquistaníes continúan invirtiendo, cabe resaltar que el Banco Estatal de Pakistán, SBP, no ha permitido ni autorizado a ninguna persona o empresa a participar en la emisión, adquisición, intercambio o inversión en cualquiera criptomoneda o tokens dentro de la frontera paquistaní.
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