PUNTOS IMPORTANTES:
- Este lunes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al protocolo DeFi Tornado Cash.
- Tornado Cash es un mezclador de criptomonedas y tokens desarrollado en Ethereum.
- Según la agencia gubernamental, Tornado Cash ha sido usado para blanquear al menos 7.000 millones de dólares.
Este lunes 8 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a Tornado Cash, un mezclador DeFi de Ethereum, a su lista de entidades sancionadas. La agencia gubernamental alegó que el mezclador fue utilizado para lavar miles de millones de dólares.
De acuerdo con el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera de dicha agencia, Brian Nelson, el departamento sancionó a Tornado Cash porque supuestamente es “un mezclador de moneda virtual que lava las ganancias de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra las víctimas en los EE. UU.”, aseveró.
La información fue compartida en una publicación en la web del Departamento del Tesoro, en la cual la agencia aseveró que Tornado Cash ha sido utilizado para el lavado de al menos 7.000 millones de dólares en criptomonedas, desde su creación hace tres años.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que Tornado Cash fue usado por los ciberdelincuentes del grupo norcoreano Lazarus Group, presuntamente para blanquear cerca de 460 millones de dólares robados en criptomonedas, además del dinero proveniente de otros ataques cibernéticos.
“A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan”.
Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
En su reciente publicación, el Departamento del Tesoro afirmó que los mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash y Blender, que fue sancionado en mayo de este año, supuestamente “son una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.”
Asimismo, la agencia gubernamental compartió las implicaciones de esta sanción sobre el software de Tornado Cash, revelando que recaerá un bloqueo sobre todas sus propiedades e intereses que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión de personas de dicho país. “También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas”, expuso la agencia.
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Todo sistema económico está invadido por la narcodelincuencia y sumado a ellos el terrorismo internacional, difícilmente un sistema está libre de impurezas delictivas. Pero cuanto más se persigue la delincuencia mayormente ganamos en libertad de corrupción y confianza social, lo cual es imposible tener en medio de tanto terrorismo y narcotráfico que circula libremente como hoy en día sucede…